多选题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的主要风险点、控制措施、内外部制度依据和对应的岗位人员等要素。包括如下部分:()A流程划分部分B风险识别部分C控制活动部分D综合字段部分

多选题
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的主要风险点、控制措施、内外部制度依据和对应的岗位人员等要素。包括如下部分:()
A

流程划分部分

B

风险识别部分

C

控制活动部分

D

综合字段部分


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相关考题:

为全面提升内控管理水平,有效支撑全行改革发展,集团公司和中国邮政储蓄银行决定自2016 年起连续三年在全国邮政金融系统分别组织开展以()、()和()为主题的内控建设活动。A.内控达标年B.内控优化年C.内控提升年D.内控建设年

在业务外包管理活动中,高级管理层负责执行外包风险管理的政策、操作流程和内控制度。()

合同履行过程中发生纠纷的,应按照公司()执行。A、内控权限指引B、内控业务流程C、合同管理办法D、法律纠纷管理制度

根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法(2018年版)》,营业主管派驻管理应遵循以下工作原则()。A、集中管理原则B、独立履职原则C、制约与协同原则D、尽职免责原则

根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的主要风险点、控制措施、内外部制度依据和对应的岗位人员等要素。包括如下部分:()A、流程划分部分B、风险识别部分C、控制活动部分D、综合字段部分

对业务的性质、种类及相关的管理规定和操作流程及要求进行明确说明的是()。A、内控大纲B、部门规章C、业务操作手册D、基本管理制度

根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,凡出现下列情况之一的,应修订《手册》:()A、本-行组织结构发生重大变化B、编制《手册》的内外部依据发生重大变动C、推出新的业务或产品,或本-行业务和产品有较大变化D、其他需要修改的情况

根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2020年版)》,总行法律与合规部作为《手册》的主管部门,履行以下职责:()A、负责确定《手册》主要框架及内控流程牵头部门,组织协调《手册》编制工作B、组织开展《手册》常规性修订,督促相关部门临时性修订工作C、组织《手册》培训、测试和应用等工作D、开展《手册》相关信息系统建设

根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2023年版)》,首期编制完成的《手册》含()支内控管理流程,包括治理与决策、采购与固定资产、银行卡业务、运营管理、财务管理、人力资源管理、支持管理类、金融市场业务、资产负债、贸易融资、零售信贷业务、批发信贷业务、投行业务、电子银行业务、结算业务、存款业务、中间业务、资产处置、信息科技、资产管理等20个内控管理板块。A、36B、54C、81D、90

根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2021年版)》,总行各直属单位、各部门根据内控流程,分为流程牵头部门、流程配合部门,履行以下职责:()A、流程牵头部门负责确定本条线内控流程项下子流程内容及流程配合部门,牵头编制修订相关流程B、流程配合部门负责配合流程牵头部门完成相关流程内容的编制修订工作C、做好《手册》中涉及本条线内容的培训学习D、及时向总行法律与合规部反馈《手册》使用情况

目前,我-行编制完成的《内控管理手册》共含()支内控管理流程。A、30B、51C、80D、81

《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的()等要素。A、主要风险点B、控制措施C、内外部制度依据D、对应的岗位人员

根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法(2018年版)》,营业主管的工作职责包括:()A、日常营运管理职责B、安全保卫管理职责C、现场风险管理职责D、内控合规管理职责

根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,《手册》的管理与实施,应遵循以下基本原则:()A、分工负责B、突出重点C、持续改进D、系统支持

根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,各一级分行履行以下职责:()A、配合总行开展《手册》的编制修订和测试工作B、组织编制本分行特有的业务产品、管理行为的内控流程,并报备总行法律与合规部C、做好《手册》在一级分行全辖培训应用D、及时向总行法律与合规部反馈《手册》使用情况

《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程形式包括()部分。A、流程划分部分B、风险识别部分C、控制活动部分D、综合字段部分

依据《中国邮政储蓄银行内控管理手册(第二批)》中,票据转贴现包含以下哪些子流程:()A、业务授权B、业务管理C、检查管理D、后续管理E、档案管理

多选题根据《中国邮政储蓄银行营业主管派驻管理办法(2018年版)》,营业主管的工作职责包括:()A日常营运管理职责B安全保卫管理职责C现场风险管理职责D内控合规管理职责

单选题对业务的性质、种类及相关的管理规定和操作流程及要求进行明确说明的是()。A内控大纲B部门规章C业务操作手册D基本管理制度

多选题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,《手册》的管理与实施,应遵循以下基本原则:()A分工负责B突出重点C持续改进D系统支持

多选题《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程形式包括()部分。A流程划分部分B风险识别部分C控制活动部分D综合字段部分

多选题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2021年版)》,总行各直属单位、各部门根据内控流程,分为流程牵头部门、流程配合部门,履行以下职责:()A流程牵头部门负责确定本条线内控流程项下子流程内容及流程配合部门,牵头编制修订相关流程B流程配合部门负责配合流程牵头部门完成相关流程内容的编制修订工作C做好《手册》中涉及本条线内容的培训学习D及时向总行法律与合规部反馈《手册》使用情况

单选题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,各分行可结合自身实际,差异化编制或修订《手册》,本地化的《手册》应能够体现本机构特点,能够充分反映识别本机构风险,并设计对应的控制活动。各分行应在每年()前将本地化的《手册》发送总行法律与合规部备案。A4月31日B6月31日C7月31日D12月31日

多选题《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的()等要素。A主要风险点B控制措施C内外部制度依据D对应的岗位人员

单选题目前,我-行编制完成的《内控管理手册》共含()支内控管理流程。A30B51C80D81

多选题依据《中国邮政储蓄银行内控管理手册(第二批)》中,票据转贴现包含以下哪些子流程:()A业务授权B业务管理C检查管理D后续管理E档案管理

多选题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,凡出现下列情况之一的,应修订《手册》:()A本-行组织结构发生重大变化B编制《手册》的内外部依据发生重大变动C推出新的业务或产品,或本-行业务和产品有较大变化D其他需要修改的情况