多选题下列符合大额现金收付标准的有()A开户单位单笔存入人民币现金10万元B开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元C个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元D个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元

多选题
下列符合大额现金收付标准的有()
A

开户单位单笔存入人民币现金10万元

B

开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元

C

个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元

D

个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

下列各项中,符合大额现金支付登记备案制度规定的有( )。 A.大额现金支取登记表格在填写时应当包括支取时间、单位、金额、用途等内容 B.开户银行应建立台账,实行逐笔登记 C.开户银行建立的台账应于季后10日内报送中国人民银行当地支行备案 D.开户银行对本行签发的超过大额现金标准、注明“现金”字样的银行汇票,视同大额现金支付,实行登记备案制度

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A、可疑交易B、 高风险交易C、频繁交易D、大额交易

29 .下列各项中,符合现金监盘要求的有:A .被审计单位会计主管回避B .监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账C .不同存放地点的现金同时进行监盘D .监盘时间安排在当日现金收付业务进行过程中E .审计人员帮助出纳员进行现金清点

29 .下列各项中,符合现金监盘要求的有:A.被审计单位会计主管回避B.监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账C.不同存放地点的现金同时进行监盘D.监盘时间安排在当日现金收付业务进行过程中E.审计人员帮助出纳员进行现金清点

现金收付制是以现金实际收付的时间为标准来确认当期收入和费用。()

建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额 ( ) 万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。

综合柜员要负责柜员收付()元以上大额现金的复核。(五级、四级)

金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。

各营业机构应当严格按照大额现金收付管理办法的要求核定各类账户的现金限额,对于特别优质的客户经分行审批后可适当放宽大额现金支取条件。

下列符合大额现金收付标准的有()A、开户单位单笔存入人民币现金10万元B、开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元C、个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元D、个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元

根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()A、检查督导制度B、分级审批制度C、报告报备制度D、尽职调查制度

下列各项中,符合现金监盘要求的有()。A、被审计单位会计主管回避B、监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账C、不同存放地点的现金同时进行监盘D、审计人员帮助出纳员进行现金盘点

办理大额现金收付需要换人复点。()以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点,但当地人民银行有规定的从其规定A、10万元B、20万元C、30万元D、40万元

审查大额现金的收付、大额资金汇划及大额银行汇票的签发、解付是()的岗位职责。A、现金管理员B、一般柜员C、联行柜员D、会计主管

关于现金收付原则,下列说法正确的是:()A、业务经办,坚持每日“三碰库”原则B、业务主办,坚持每日“卡大数”原则C、收付款业务均一笔一清,严禁将不同客户的款项混收D、大额现金收付换人复核

多选题下列符合大额现金收付标准的有()A开户单位单笔存入人民币现金10万元B开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元C个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元D个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元

判断题各营业机构应当严格按照大额现金收付管理办法的要求核定各类账户的现金限额,对于特别优质的客户经分行审批后可适当放宽大额现金支取条件。A对B错

多选题根据《中原银行大额现金收付管理办法(试行)》的规定,为控制大额现金收付风险应建立的制度有()A检查督导制度B分级审批制度C报告报备制度D尽职调查制度

单选题办理大额现金收付需要换人复点。()以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点,但当地人民银行有规定的从其规定A10万元B20万元C30万元D40万元

多选题关于现金收付原则,下列说法正确的是:()A业务经办,坚持每日“三碰库”原则B业务主办,坚持每日“卡大数”原则C收付款业务均一笔一清,严禁将不同客户的款项混收D大额现金收付换人复核

填空题综合柜员要负责柜员收付()元以上大额现金的复核。(五级、四级)

问答题对网点柜面收付大额现金复点复核要求是什么?

单选题审查大额现金的收付、大额资金汇划及大额银行汇票的签发、解付是()的岗位职责。A现金管理员B一般柜员C联行柜员D会计主管

单选题客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()A可疑交易B高风险交易C频繁交易D大额交易

单选题营业中,现场主管对于现金业务的审核或审批,下列操作正确的有().A对20万元(含)以上的大额现金收付款业务,进行卡把或目测复点。B对5万元(含)以上的大额现金收付款业务,进行卡把或目测复点。C对20万元(含)以上的大额现金收付款业务,逐张进行复点。D对5万元(含)以上的大额现金收付款业务,逐张进行复点。

单选题柜员办理大额现金收付或频繁收付业务,应及时()。A换人复核B一笔一清C碰库D现金调拨

多选题下列各项中,符合现金监盘要求的有()。A被审计单位会计主管回避B监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账C不同存放地点的现金同时进行监盘D审计人员帮助出纳员进行现金盘点

填空题建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额()万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。