多选题以下()需热线验证。A对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务B对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付C当日发生的,在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务E新开户发生的首笔转账或现金支付业务

多选题
以下()需热线验证。
A

对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务

B

对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付

C

当日发生的,在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务

D

收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务

E

新开户发生的首笔转账或现金支付业务


参考解析

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相关考题:

以下关于大额交易限额规定正确的有()。A.普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户,客户不能自行设定单笔最高转出限额B.通过“商易通”办理的转账业务,每日每户累计不得超过100万元C.通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务,账户单笔最高转出限额为10万元(含)D.通过各种渠道办理的转账业务,每日每户累计为500万元

客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐 客户在网点办理单笔转账金额超过5万元(含)的大额转账业务时,需要事先到任一联网网点办理大额转帐申请。此题为判断题(对,错)。

对公账户单笔金额超过( )万元(含)的转账、汇划,以及现金支付等应进行电话查证。 A.300B.200C.100D.50

以下关于大额交易限额规定正确的有()。A普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户,客户不能自行设定单笔最高转出限额B通过“商易通”办理的转账业务,每日每户累计不得超过100万元C通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务,账户单笔最高转出限额为10万元(含)D通过各种渠道办理的转账业务,每日每户累计为500万元

根据总行规定,对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过()万元(含),额度以上的转账业务应到其开户网点办理。A、50B、100C、500D、1000

下列关于邮政储蓄转账业务的说法,正确的有()。A、办理转账业务的转出账户和转入账户必须是结算账户B、办理转账业务时,转出账户必须凭密码办理C、当转出账户处于挂失(含凭证、密码任一挂失)、止付(不含限额止付)、冻结(不含部分冻结)、销户或长期不动户状态时,不能办理转账D、行内转账单笔转出金额超过1万元(含)时,需要办理大额转账申请

以下()需热线验证。A、对单笔转账支付超过100万元(含)以上的大额转账支付业务B、对单笔超过50万(含)以上的大额现金支付C、当日发生的,在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验(增)资账户转存基本存款账户或原路退回业务E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务

单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括()。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上,收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上的跨境人民币汇款交易

下列属于反洗钱大额交易特点的有()A、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易B、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易C、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务D、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务

下列关于中国邮政储蓄银行转账业务的说法,正确的有()。A、办理转账业务的转出账户和转入账户必须是结算账户B、办理转账业务时,转出账户必须凭密码办理C、当转出账户处于挂失(含凭证、密码任一挂失)、止付(不含限额止付)、冻结(不含部分冻结)、销户或长期不动户状态时,不能办理转账D、行内转账单笔转出金额超过1万元(含)时,需要办理大额转账申请

对存款人单笔100万元及含以上的柜面转账、现金支付业务,建立与单位()以上主管热线联系查证制度。A、一个B、两个C、三个D、四个

以下大额支付业务需联系客户查证()。A、单笔等值人民币100万(含)以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。B、单笔等值人民币500万元(含)以上的对公结算账户支付业务。C、经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。D、系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。

明珠信使所提供的大额资金支付通知的执行标准为:单笔人民币50万元(含)以上的转账支付;单笔人民币()以上的现金支付。A、30万B、60万(含)C、20万元(含)

对于人民币单位结算账户转账支付超过()万元(含)和现金支付超过()万元(含)的业务,应按规定进行双人验印。A、100;10B、50;5C、5;20D、20;100

对单笔超过人民币()万以上的大额现金支付需热线验证A、20(含)B、50(含)C、100(含)D、200(含)

单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。A、50,50B、20,20C、100,50D、200,100.

营业机构人员在人民币验印工作中,以下哪些业务需双人使用电子验印系统进行印鉴核验()A、人民币单笔50万元(含)以上的转账支付B、单笔20万元(含)以上的现金支付C、久悬账户验印业务D、未自动通过的验印业务

大连银行大额付款的热线查证业务规定,对单位结算账户和个人支票户()付款业务,要指定专人及时通知开户预留的业务联系人,同时建立手工登记簿逐笔记录信息。A、单笔50万元(含)以上的转账B、单笔100万元(含)以上的转账C、单笔20万元(含)以上的现金付款业务D、单笔30万元(含)以上的现金付款业务

对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过()万元(含),额度以上的转账业务应到其开户网点办理。A、50B、100C、500D、1000

多选题大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过100万元(含)的()等。A转账B汇划C现金支付D现金存入

单选题下列属于反洗钱大额交易特点的有()A单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易B单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易C单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务D单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务

多选题单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括()。A单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上,收款人为单位客户的大额交易B单位银行结算账户单笔支付金额达到100万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易C单位银行结算账户单笔支付金额达到50万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易D单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上的跨境人民币汇款交易

单选题大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过()的转账、汇划,以及现金支付等。A50万元(含)B50万元(不含)C100万元(含)D100万元(不含)

单选题对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过()万元(含),额度以上的转账业务应到其开户网点办理。A50B100C500D1000

多选题下列关于中国邮政储蓄银行转账业务的说法,正确的有()。A办理转账业务的转出账户和转入账户必须是结算账户B办理转账业务时,转出账户必须凭密码办理C当转出账户处于挂失(含凭证、密码任一挂失)、止付(不含限额止付)、冻结(不含部分冻结)、销户或长期不动户状态时,不能办理转账D行内转账单笔转出金额超过1万元(含)时,需要办理大额转账申请

单选题根据总行规定,对公通兑转账业务实行单笔限额管理。客户的单笔通兑转账金额原则上不得超过()万元(含),额度以上的转账业务应到其开户网点办理。A50B100C500D1000

多选题以下关于大额交易限额规定正确的有()。A普通“华商联盟”账户和一般“商易通”账户,客户不能自行设定单笔最高转出限额B通过“商易通”办理的转账业务,每日每户累计不得超过100万元C通过普通“华商联盟”账户和一般“商易通”办理的转账业务,账户单笔最高转出限额为10万元(含)D通过各种渠道办理的转账业务,每日每户累计为500万元