单选题下列特殊业务中,()业务属于高风险业务,办理时系统会提示业务风险点,除要求授权外还需由另一人进行复核。A一卡通丢失,手工输入户口号办理密码挂失解挂手续B无卡销户C卡号更换
单选题
下列特殊业务中,()业务属于高风险业务,办理时系统会提示业务风险点,除要求授权外还需由另一人进行复核。
A
一卡通丢失,手工输入户口号办理密码挂失解挂手续
B
无卡销户
C
卡号更换
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解析:
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下列有关现场授权模式下的授权控制原则说法正确的是() A、单位账户大额现金支付审批,设定为四级审批权限B、高风险业务必须由支行主管或主办授权处理,一般风险业务可以由柜员处理C、营业主管现场授权他人业务金额不受限制D、主办柜员可以复核他人金额500万(含)以下的业务
会计师事务所的下列做法中,不正确的是( )。A、在执行高风险的业务、金融机构业务和重要客户的业务时进行更详细的复核B、要求项目质量控制复核人员负责组织对业务执行实施指导、监督与复核C、由项目组内经验多的人员复核经验较少的人员的工作D、只有当意见分歧得到解决后,才可以出具报告
在处理对公结售汇业务的,如系统判断该客户为高风险客户时,除指引要求提供的凭证外,还需提供()上传远程授权。A、反洗钱岗位人员签字(章)确认的《单位客户增强尽职调查表》B、《远程授权申请书》,并由反洗钱岗位人员签字(章)确认C、《单位外汇交易申请书》,并由反洗钱岗位人员签字(章)确认D、高风险客户不可办理
营业机构办理特殊业务和重点业务时,须做到经人授权、双人办理、制约核对,经人授权、双人办理、制约核对的含义是指在办理特殊业务或重点业务过程中经办员、复核员、()须互相复核、互相制约、互相监督。A、营业机构负责人B、营业经理C、总会计D、运行督导员
下列关于企业网银代收业务与代付业务不同点的描述不正确的是()。A、对企业客户来说,资金流向不同B、批量代收业务除企业注册客户外,参与交易的另一方,还需要到银行填写《中国农业银行电子银行个人划款授权书》,办理委托扣缴业务。而批量代付业务则不需如此C、支持的业务范围不同D、企业进行批量代收业务时,只需一个操作员就可完成,无须进行复核。而批量代付业务需要复核员进行复核
单选题特殊业务是指非资金类业务且产生对客户号/户口/账户资料变更的业务。一般情况下特殊业务均属于高风险业务,因此,除有特别说明外,均需客户本人持本人身份证明办理。身份证明应为()。A身份证件B有效的实名制证件C户口簿D身份证明
单选题营业机构办理特殊业务和重点业务时,须做到经人授权、双人办理、制约核对,经人授权、双人办理、制约核对的含义是指在办理特殊业务或重点业务过程中经办员、复核员、()须互相复核、互相制约、互相监督。A营业机构负责人B营业经理C总会计D运行督导员
单选题下列特殊业务中,()业务属于高风险业务,办理时系统会提示业务风险点,除要求授权外还需由另一人进行复核。A一卡通丢失,手工输入户口号办理密码挂失解挂手续B无卡销户C卡号更换