多选题商户风险管理工作的基本原则()。A谁准入B谁受益C谁管理D谁负责

多选题
商户风险管理工作的基本原则()。
A

谁准入

B

谁受益

C

谁管理

D

谁负责


参考解析

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将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易,假冒该商户与收单行清算的行为是()。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、洗单风险

商户授信遵循的基本原则()。A、规划统领,系统开发B、分类指导,标准作业C、专业管理,提高效率D、强化监控,风险问责

中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A、商户交易量的异常变动B、商户已被确认的欺诈交易金额C、商户的可疑交易行为D、商户因欺诈被调单和退单情况

特约商户风险管理工作按照()的原则开展。A、预防为主、控制为辅B、控制为主、预防为辅C、撤机为主、监管为辅D、监督为主、教育为辅

下列不属于商户收单业务外部风险中的操作风险的是()。A、特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险B、特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险C、特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险D、特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险

以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是()。A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户,经确认后可通过系统设置控制标志,不作拨入号码绑定检查,不阻断商户POS交易D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任,由收单行承担

()要加强对特约商户的培训和管理工作,明确告知特约商户在跨行交易纸质凭证的保管、调阅等工作中的义务以及因其自身原因产生风险应承担的责任。A、省、市资金中心B、科技部门C、电子银行部或银行卡中心D、县级联社

在收单机构开设了看似合法经营的商户账户,受理银行卡。当收到大笔清算款项后商户立即关门,故意破产,负责人也马上销声匿迹,使收单机构承担此后的退单损失。不法商户的上述行为,最可能导致的风险是()A、恶意倒闭风险B、商户套现风险C、商户洗单风险D、商户侧录风险

商户疑似存在风险时,该商户的拓展人或调查人应当与商户风险管理岗工作人员一同对风险商户展开调查工作。

下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有()。A、收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B、收单行认定商户确实存在风险,但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C、收单行认定为正常商户,但总行后续监控发现商户存在较大风险的D、总行认定存在较大风险,须立即关闭的

商户管理系统功能包括()。A、商户终端管理B、商户风险的监控C、商户设备资料管理D、IVR自助语音

商户风险监控系统将对商户的以下行为进行监控()。A、商户授权行为B、商户退单行为C、商户调单行为D、商户退货行为

商户风险管理工作的基本原则()。A、谁准入B、谁受益C、谁管理D、谁负责

下列关于商户收单业务风险定义及分类说法错误的是()。A、商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因特约商户原因导致收单行权益受到损害的各种可能性B、根据风险来源,商户收单业务风险分为内部风险和外部风险C、因特约商户无法履行约定义务导致的风险属于外部风险中的信用风险D、因特约商户进行欺诈活动导致的风险属于外部风险中的操作风险

不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户,然后进行套现交易。上述行为导致的风险为()A、商户侧录风险B、合谋伪冒交易风险C、商户洗单风险D、合法商户被“非法”套现

多选题中国银联商户风险监控系统通过对商户的()进行综合评分来确定该商户是否为“高风险商户”。A商户交易量的异常变动B商户已被确认的欺诈交易金额C商户的可疑交易行为D商户因欺诈被调单和退单情况

多选题农业银行银行卡商户收单业务外包坚持的基本原则有()。A公平原则B自主、效益原则C信息安全原则D风险可控原则

单选题收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的,总行将视商户风险实际情况直接采取()措施。A警告B控制商户结算账户C注销商户D关闭商户交易

单选题特约商户风险管理工作按照()的原则开展。A预防为主、控制为辅B控制为主、预防为辅C撤机为主、监管为辅D监督为主、教育为辅

多选题商户授信遵循的基本原则()。A规划统领,系统开发B分类指导,标准作业C专业管理,提高效率D强化监控,风险问责

多选题商户风险管理工作的基本原则()。A谁准入B谁受益C谁管理D谁负责

单选题下列不属于商户收单业务外部风险中的操作风险的是()。A特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险B特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险C特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险D特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险

单选题洗钱风险管理工作基本原则包括(  )。Ⅰ.风险相当原则Ⅱ.保密原则Ⅲ.全面性原则Ⅳ.静态管理原则AⅡ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅳ

多选题银行卡商户业务主要风险有()A借记卡申请人身份资格的审查B商户的签约C商户账户管理D商户风险档案管理

单选题《中国银行商户收单指导意见》指出由于网上交易的特殊性,网上商户的风险较一般商户风险要高,可在商户认可的情况下在EACQ中设置()。A“延迟清算”或“延迟入账”B“高风险商户”C“复印件与原件相符”D“禁止准入商户”

多选题收单业务风险包括()A商户欺诈申请B商户套现风险C商户移机风险D账户信息盗用

单选题洗钱风险管理工作基本原则中,( )是指证券公司应赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级。A风险相当原则B同一性原则C自主管理原则D保密原则

判断题商户疑似存在风险时,该商户的拓展人或调查人应当与商户风险管理岗工作人员一同对风险商户展开调查工作。A对B错