()是实现非现场监管与现场检查有机结构的重要保证。 A.监管报告B.现场检查立项C.现场检查方案D.现场检查报告
中国人民银行按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,反洗钱非现场监管报告应包括哪些主要内容?
银行业从业人员应积极配合监管人员的现场检査，规范的现场检查包括（ ）。A.检查准备 B.检査实施 C.检查报告 D.检查处理 E.检查档案整理
银行业监管机构规范的现场检查阶段包括( )。A．检查准备B．检查报告C．检查预案D．检查回访E．检查处理
银行业从业人员应积极配合监管人员的现场检查，规范的现场检查包括（ ）。A.检查准备B.检查实施C.检查报告D.检查处理E.检查档案整理
经营行在完成现场延伸检查后，应撰写检查报告。如发现风险信号，原则上要求于（）个工作日内反馈至上级监管行。A、3B、5C、7D、10
（）的主要内容包括报送报表、报告和资料等。A、非现场检查B、现场检查C、一般检查D、监督检查
现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。
在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律规定后，检查组应起草（），报银行（部）行长（主任）或者副行长（副主任）。A、现场检查情况B、现场检查总结C、现场检查报告D、现场检查通知书
自律检查结束后，要建立检查档案，其内容主要包括（）。A、检查方案、检查记录表B、《自律监管检查登记簿》C、监管报告、整改通知书D、整改台账、检查工作底稿
某一级分行对其下属的二级分行进行电子银行自律监管检查时，发现如下情况：某县级支行每年定期开展一次电子银行自律监管检查，其主管二级分行也会每年定期检查其自律监管档案并做部分实地抽查；检查中发现该支行企业网银证书传递未在相应的登记簿中记录，该一级分行将此问题记录在《自律监管检查登记簿》上，责令该支行在15天内落实整改事项，并向上级监管单位回复整改措施和整改结果。电子银行部门自律监管采取（）的原则，全面监管电子银行业务。A、全面检查与专项检查相结合B、定期检查与不定期检查相结合C、现场检查与非现场检查相结合D、自我检查与交叉检查相结合
电子银行自律监管现场检查后应撰写检查报告，检查报告的主要内容应包括（）。A、检查的业务和时间范围B、被检查单位是否配合检查C、检查发现的问题D、整改建议和处理意见
电子银行部门自律监管的主要形式有（）。A、现场检查B、非现场监测C、实时监测D、书面审查
电子银行自律监管现场检查包括以下哪几个步骤（）。A、制定检查方案B、实施检查并形成检查报告C、下发整改通知书并落实整改事项D、后续跟踪监察
检查全过程结束后，要建立检查档案，内容包括检查工作底稿（记录表）、自律监管检查登记簿、监管报告、（）及其它有关资料。A、检查工作方案B、整改通知书C、整改报告D、检查工作日志
撰写人员应在认真阅读哪些资料的基础上撰写监管报告（）A、《机构概览》B、日常监测分析结果C、《风险评估报告》D、《现场检查报告》E、《监管评级报告》
网上银行自律监管与检查的主要内容包括（）？A、岗位制约B、客户资料检查C、业务处理结果检查D、客户证书管理检查
多选题电子银行部门自律监管的主要形式有（）。A现场检查B非现场监测C实时监测D书面审查
多选题撰写人员应在认真阅读哪些资料的基础上撰写监管报告（）A《机构概览》B日常监测分析结果C《风险评估报告》D《现场检查报告》E《监管评级报告》
多选题电子银行部门自律监管应做到“三结合”，其主要内容是（）。A全面检查与专项检查相结合B定期检查与不定期检查相结合C上级检查与自我检查相结合D自我检查与交叉检查相结合
多选题银行业监管机构规范的现场检查阶段包括（ ）。A检查准备B检查预案C检查处理D检查报告E检查回访
判断题现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。A对B错
多选题检查全过程结束后，要建立检查档案，内容包括检查工作底稿（记录表）、自律监管检查登记簿、监管报告、（）及其它有关资料。A检查工作方案B整改通知书C整改报告D检查工作日志
多选题电子银行自律监管现场检查后应撰写检查报告，检查报告的主要内容应包括（）。A检查的业务和时间范围B被检查单位是否配合检查C检查发现的问题D整改建议和处理意见
多选题自律检查结束后，要建立检查档案，其内容主要包括（）。A检查方案、检查记录表B《自律监管检查登记簿》C监管报告、整改通知书D整改台账、检查工作底稿
单选题经营行在完成现场延伸检查后，应撰写检查报告。如发现风险信号，原则上要求于（）个工作日内反馈至上级监管行。A3B5C7D10
多选题非现场监管与现场检查的衔接点是（）A主监管员提出现场检查的立项，现场检查人员参与立项的共同审议和确定B现场检查人员制定检查方案，主监管员参与方案讨论C了解总行所分配的各项额度D主监管员应参加现场检查的离点会谈E现场检查结果信息要充分和完整地向主监管员移交，主监管员负责跟进银行整改F主监管员负责银行的CAMEL评级、风险评价和年度监管报告内容
多选题电子银行自律监管现场检查包括以下哪几个步骤（）。A制定检查方案B实施检查并形成检查报告C下发整改通知书并落实整改事项D后续跟踪监察