判断题对开户单位日提现额超过20万元(含)的大额现金支付,可“先提现,后集中审查”。A对B错

判断题
对开户单位日提现额超过20万元(含)的大额现金支付,可“先提现,后集中审查”。
A

B


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相关考题:

异常大额现金交易有哪几种情况?()A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E、开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

怎样加强对开户单位大额提现的监督审查?

对基本存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(含)以下的;对可提现专用存款账户和临时存款账户开户单位单笔或单日累计提现金额在()万元(含)以下的,由各运营主管审批。A、50,20B、30,20C、100,50D、100,20

各分行应加强对开户单位工资性提现和农副产品收购资金提现的管理。对提现数额较大,且月提现次数超过两次(不含)的工资性现金支出,要认真审查其用途,杜绝不合理工资性现金支出。

根据开户单位的基本情况,审查提现的金额、频率及用途与其()是否相符。A、正常生产经营需要B、现金管理规定C、账户管理规定D、大额预约申请

开户单位在临时存款账户和专用存款账户提现时,提现金额当日单笔或累超过5万元(含5万元)的,必须填写()附于现金支票之后。A、非基本账户提现申请表B、加盖财务章的单位证明C、加盖公章的单位证明D、现金支取业务审批单

对基本存款账户的大额现金支取,单笔或单日提现累计()由支行会计主管进行审批。A、5万元(含)-10万元B、5万元(含)-20万元C、5万元(含)-30万元D、5万元(含)-50万元

基本存款账户的大额现金支取,单笔或单日提现累计20万元(含)-100万元,由支行长进行审批。

中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。A、个人提取3万元以上的B、个人提取5万元以上的C、单位提取20万元以上的D、单位提取50万元以上的

对单位工资性提现要进行严格审查,如用途为()的提现业务,单笔或当日累计5万元以上(含5万元)的,应要求客户提供明细表,作为现金支票附件。A、工资B、差旅费C、奖金D、劳务报酬E、津贴

开户单位大额现金支付的起点金额是()A、5万元(含)B、5万元(不含)C、10万元(含)D、20万元(含)

对个人开立的基本存款账户提现视同开户单位基本账户提现管理。

大额提现的标准是()。A、5万元(含5万元)B、5万元(不含)5万元

对开户单位日提现额超过20万元(含)的大额现金支付,可“先提现,后集中审查”。

信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄,存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。

关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有()A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元(含)以上的存款和取款业务环节的控制措施B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元(含)或同一存款人存款超过100万元(含)的,应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C、客户办理大额取现业务,柜员应审查其存入日期,当是存入的大额款项必须回原存入网点办理,不得通兑D、客户一次性支取50万元(含)以上大额现金的,或一日数次支取累计超过50万元(含)的,开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案

开户单位提取大额现金,必须填写,《开户单位大额现金支取登记审批表》,主要内容包括()支取时间、金额、用途等。A、账户性质B、提现单位名称C、账号D、提现人姓名E、证件号码

判断题对个人开立的基本存款账户提现视同开户单位基本账户提现管理。A对B错

判断题信用卡单笔转账超过20万元须登记大额转账登记薄,存取款5万元含5万元须登记大额存取现登记薄。A对B错

判断题办理个人业务新开户、储户代理存取款5万元(含)以上大额提现及跨柜员过渡转账业务不实行免填单服务。A对B错

判断题办理个人业务新开户、客户代理存取款、五万元(含)以上的大额提现及跨柜员过渡转账业务不实行免填单服务。A对B错

多选题异常大额现金交易有哪几种情况?()A开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。B开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。C开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。D开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。E开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。

多选题开户单位提取大额现金,必须填写,《开户单位大额现金支取登记审批表》,主要内容包括()支取时间、金额、用途等。A账户性质B提现单位名称C账号D提现人姓名E证件号码

多选题中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为()。A个人提取3万元以上的B个人提取5万元以上的C单位提取20万元以上的D单位提取50万元以上的

判断题基本存款账户的大额现金支取,单笔或单日提现累计20万元(含)-100万元,由支行长进行审批。A对B错

单选题开户单位大额现金支付的起点金额是()A5万元(含)B5万元(不含)C10万元(含)D20万元(含)

多选题根据开户单位的基本情况,审查提现的金额、频率及用途与其()是否相符。A正常生产经营需要B现金管理规定C账户管理规定D大额预约申请