客户办理销户前,银行应确定哪些信息()A、要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性B、若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕C、若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。D、涉及可疑交易的,是否已上报。

客户办理销户前,银行应确定哪些信息()

A、要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性

B、若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕

C、若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。

D、涉及可疑交易的,是否已上报。


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银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点? ( ) A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况,应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如斗身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

客户办理销户前银行应确定哪些信息?() A.要求客户提交销户申请书了解销户理由的合理性B.若为信贷客户需确认贷款是否已偿还完毕。C.若该账户为一直关注的账户则银行营业网点应在完成销户的同时向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况以履行可疑交易持续监控职责D.涉及可疑交易的是否已上报

存款人账户销户应填制“撤销银行结算账户申请书”提交开户行,运营主管认真审查“销户申请书”上销户人的()与印鉴卡上的记录是否一致。审查无误,在“销户申请书”上加注意见,签章后,交柜员办理销户。A.名称B.账号C.金额D.印章

客户要求缴纳欠费的,可提供欠费账户账号或卡号办理,客户欠费账户办理销户时,()补缴前欠费用,而办理销户。A、必须B、可不需

以下情况,客户可以办理正式销户业务:()。A、预约销户满一个月B、若客户已停机超过1个月且无欠费,可直接办理预约销户后再立即办理正式销户C、客户号码为欠费销户状态,需交清欠费后,才可办理正式销户D、可以直接申请正式销户业务

客户办理基金账户销户时,向柜台提交填妥的《开放式基金销户申请表》。

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某日,一单位客户来到工行开户网点,要求撤销其基本存款账户。柜员要求客户填写《撤销银行结算账户申请书》,并通过系统查询该账户无余额、无积数、无欠息、无欠费后,拟为其办理销户。请问在这种情况下,能否为客户办理销户?

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核准类人民币结算账户申请销户时,开户行应将()一起提交当地人民银行,经人民银行核准销户后,开户行凭人民银行核准盖章的“撤销单位银行账户申请书”以及其他规定的销户资料在核心系统中为客户办理销户手续。A、一式三联撤销单位银行账户申请书B、开户许可证C、原开户申请书D、印鉴卡

个人活期账户销户时,以下描述错误的是()A、指引客户提交销户存折B、结算账户销户填写《撤销银行结算账户申请书》C、指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》D、如为大额支取、代理销户的需提供经办人有效身份证件并填写相关证件信息

单位客户办理久悬未取账户销户业务,客户办理销户时应首先(),才能进行销户处理。A、审批B、查询客户信息C、对账D、电话核实

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多选题银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()A对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。B对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。C对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。D销户后,银行应该规定将客户销户资料归档保存。

多选题客户办理销户前,银行应确定哪些信息()A要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理性B若为信贷客户,需确认贷款是否已偿还完毕C若该账户为一直关注的可疑账户,应完成最后一笔该客户交易的录入,以履行可疑交易持续监控职责。D涉及可疑交易的,是否已上报。

单选题个人活期账户销户时,以下描述错误的是()A指引客户提交销户存折B结算账户销户填写《撤销银行结算账户申请书》C指引客户填写《开立个人银行结算账户申请书》D如为大额支取、代理销户的需提供经办人有效身份证件并填写相关证件信息

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