公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制,包括()A.联络协调机制B.案件联合督办制度C.情报定期会商制度D.信息共享制度

公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制,包括()

A.联络协调机制

B.案件联合督办制度

C.情报定期会商制度

D.信息共享制度


相关考题:

综观反洗钱法律制度的发展过程其基本趋势是() A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体同时包括特定非金融机构D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

公共机构要()。 A.建立健全领导机制B.建立健全协调机制C.建立健全考核制度D.建立健全奖惩机制

督察进驻期间,督察组应严格执行督察机制,主要包括分工协作机制、沟通联络机制、()等。 A.转送移交机制B.督办反馈机制C.工作例会机制D.舆论引导机制

根据《国家安全法》的规定,下列哪项不是国家安全制度?()A.中央国家安全领导机构实行统分结合、协调高效的国家安全制度与工作机制B.中央国家安全领导机构实行统分结合、协调统一的国家安全制度与工作机制C.国家建立国家安全工作督促检查和责任追究机制D.国家建立国家安全重点领域工作协调机制

根据《国家安全法》的规定,下列( )是国家安全制度的规定。A.国家建立国家安全决策咨询机制B.中央国家安全领导机构实行统分结合、协调高效的国家安全制度与工作机制C.国家建立国家安全工作督促检查和责任追究机制D.国家建立国家安全重点领域工作协调机制

纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括:A.从单纯打击转向预防和打击并重B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C.以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D.反洗钱国际合作机制日益重要E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立()机制,实施跨境反洗钱监督管理。 A、协调B、协作C、合作D、协助

在制度设计上,强调激励机制、约束机制和责任机制的措施不包括下面哪项?A. 赋予一定的自主权B. 完善实施机制,强化执行考核C. 建立审计监督制度D. 区别对待商品和服务的融资与提供

要缩小区域差距,构建区域协调发展新机制,主要包括()。 A.市场机制B.扶持机制C.互助机制D.合作机制

建立健全惩治和预防腐败体系要形成有效的工作机制,要建立( )。A.责任机制、督查机制、奖惩机制、考核机制、保障机制B.协作机制、督办机制、奖惩机制、考核机制、保障机制C.责任机制、督查机制、奖惩机制、测评机制、保障机制D.协作机制、督办机制、奖励机制、测评机制、保障机制

下列( )是国家安全制度的规定。A.国家建立国家安全决策咨询机制B.国家建立国家安全重点领域工作协调机制C.中央国家安全领导机构实行统分结合、协调高效的国家安全制度与工作机制D.国家建立国家安全工作督促检查和责任追究机制

联合执法机制的内容主要有:( )A.建立定期联席会议、重大问题协调会制度B.建立行政执法与刑事司法相衔接的工作机制C.建立集中整治和日常管理相结合的工作制度D.建立信息沟通机制

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和反洗钱协调机制。此题为判断题(对,错)。

区域协调发展的机制体系包括(  )。 A.援助机制 B.合作机制 C.调控机制 D.市场机制 E.治理机制

《公安机关通信保障应急预案》中建立完善规范、协调、有序、高效的通信保障工作机制包括()A、建立公安信息通信部门与指挥中心的联动工作机制B、建立公安信息通信部门与各警种、各部门的协调工作机制C、建立各级公安信息通信部门之间的配合工作机制D、建立保密通信保障机制E、建立与其他部门的合作机制

要建立健全工作协调机制、部门联动机制、情况通报机制、检查督办机制、责任追究机制。

定修需建立安全管理联络机制与年修的要求相同。()

公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制,包括()A、联络协调机制B、案件联合督办制C、情报定期会商制度D、信息共享制度

中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。

反洗钱监管的协调合作包括()A、反洗钱工作部际联席会议B、反洗钱的国际合作C、反洗钱国际情报交流D、反洗钱联合执法E、反洗钱协调机制

纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括()A、从单纯打击转向预防和打击并重B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大C、以金融机构为核心主体,包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善D、反洗钱国际合作机制日益重要E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

中国人民银行于2003年成立了反洗钱局,开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责,建立健全由()个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制。A、20B、23C、25D、26

多选题反洗钱监管的协调合作包括()A反洗钱工作部际联席会议B反洗钱的国际合作C反洗钱国际情报交流D反洗钱联合执法E反洗钱协调机制

判断题中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。A对B错

多选题公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制,包括()A联络协调机制B案件联合督办制C情报定期会商制度D信息共享制度

判断题人民银行应会同公安部尽快建立联合整治银行卡违法犯罪的长效机制,协调两部门及各商业银行、中国银联的力量和资源,共同成立联合整治银行卡违法犯罪办公室,畅通情报信息渠道。()A对B错

填空题人民银行应会同公安部尽快建立联合整治()违法犯罪的长效机制,协调两部门及各商业()、中国()的力量和资源,共同成立联合整治银行卡()办公室,畅通情报信息渠道。