常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构
洗钱的主要方式包括()。 A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧有（ ）。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．利用虚假交易将犯罪收益合法化
洗钱方式可以被归纳为以下哪几种() A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动
常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司
下列( )不属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧。A．匿名存储B．伪造商业票据C．利用银行贷款掩饰犯罪收益D．控制银行和其他金融机构
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。A．利用银行贷款掩饰犯罪收益B．匿名存储C．控制银行D．购买高额保险，然后低价赎回
洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。 A匿名存储B利用银行贷款掩饰犯罪收益C伪造商业票据D控制银行
洗钱者购买金融债券，然后再在转卖中套取货币现金存入银行，逐渐演变成合法的货币资金。这属于（ ）洗钱方式。A．借用金融机构B．通过证券洗钱C．利用现金密集行业D．直接购置不动产和动产
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。A.金融机构B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构C.银行业、证券业、保险业从业机构D.银行
洗钱者通过金融机构洗钱的方法包括( )。A．购买游艇然后转卖B．匿名存储C．控制银行D．利用银行贷款掩饰犯罪收益E．以酒吧等作掩护利用虚假交易将犯罪收益合法化
常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．利用现金密集行业C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．使用空壳公司
下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。A．匿名存储B．伪造商业票据C．利用银行贷款掩饰犯罪收益D．控制银行和其他金融机构E．使用空壳公司
洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式A.利用银行业洗钱B.通过证劵业洗钱C.通过保险业洗钱D.利用期货、期权洗钱
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。A．利用银行贷款掩饰犯罪收益B．匿名存储C．控制银行D．购买高额保险，然后低价赎回E．参与赌博
常见的洗钱方式包括（ ）。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（ ）。A.购买汽车然后转卖B.匿名存储C.控制银行D.利用银行贷款掩饰犯罪收益E.利用虚假交易将犯罪收益合法化
下列关于洗钱的认识，不正确的是（ ）。A.洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为B.洗钱通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段等三个阶段C.培植阶段，被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，为犯罪得来的财富提供表面的合法掩盖D.洗钱者利用现金密集行业洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构E.直接购买别墅、飞机、金融债券等属于利用犯罪所得直接购置不动产和动产的洗钱方式
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A、利用银行业洗钱B、通过证劵业洗钱C、通过保险业洗钱D、利用期货、期权洗钱
洗钱的方法有很多种，以下属于常见洗钱方法的有哪几项？（）A、利用一些国家和地区银行对个人资产的过度保密限制B、利用银行等存款类金融机构C、利用空壳公司D、利用现金密集行业
单选题利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式。A利用银行业洗钱B通过证劵业洗钱C通过保险业洗钱D利用期货、期权洗钱
多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券
多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B伪造商业票据C利用犯罪所得直接购置不动产和动产D通过证券和保险业洗钱E借用空壳公司