营业机构经过审慎分析,对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告当地检察机关,同时报告上级行反洗钱工作管理部门。()此题为判断题(对,错)。
营业机构经过审慎分析,对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的,应立即报告当地检察机关,同时报告上级行反洗钱工作管理部门。()
此题为判断题(对,错)。
相关考题:
某日,某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结,然后将有关情况迅速向当地人民银行分支机构报送了书面报告。做完以上工作后,该金融机构认为自身已经完整履行了对涉恐资序。请问,该金融机构还有哪些工作环节需要完成。() A.应立即向当地公安机关报送书面报告B.应立即向当地安全机关报送书面报告C.应立即向当地行业监管部门报送书面报告D.在不违反有关部门要求的条件下,应及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由
发现聚集性不明原因肺炎病例后,下列处理错误的是()。A、医院应立即组织本院专家组进行会诊,并进行网络直报,同时上报县级疾控机构B、医院应立即采取呼吸道传染病隔离措施和相应的院内感染控制措施C、县级疾控机构接到报告后,应立即向上级疾控机构报告,并立即开展流行病学调查,同时组织对病例的密切接触者进行登记、追踪和医学观察D、各级卫生行政部门接到报告后,要立即组织本级专家组进行会诊
疾病预防控制机构应当主动收集、分析、调查、核实传染病疫情信息。接到()、()传染病疫情报告或者发现()、()时,应当立即报告当地卫生行政部门,由当地卫生行政部门立即报告当地人民政府,同时报告上级卫生行政部门和国务院卫生行政部门。
疾病预防控制机构接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时,应当立即报告当地卫生行政部门,由当地卫生行政部门立即报告当地政府,同时报告()。A、上级卫生行政部门B、国务院卫生行政部门C、两者都是D、两者都不是
经调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当()A、立即向当地公安机关报告B、立即向中国人民银行当地分支机构报告C、立即向金融监督管理部门当地分支机构报告D、立即向金融机构上级公司报告
网点发生重空凭证丢失、被盗事件,各行应立即启动应急预案,通过系统将重空状态调整为遗失,同时按照内外部要求,()。A、向上级行报告B、向当地监管机构报告C、向上级行报告,(经上级行同意后)再向当地监管机构报告D、不报告
填空题发现符合不明原因肺炎定义的病例后,不具备网络直报条件的医疗机构,应立即向当地县级疾控机构报告,并于()小时内将填写完成的传染病报告卡寄出。县级疾控机构在接到电话报告后,应立即进行()。
单选题经调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当()A立即向当地公安机关报告B立即向中国人民银行当地分支机构报告C立即向金融监督管理部门当地分支机构报告D立即向金融机构上级公司报告
单选题疾病预防控制机构接到甲类、乙类传染病疫情报告或者发现传染病暴发、流行时应当( )。A立即报告当地卫生行政部门B立即报告当地人民政府C立即报告上级卫生行政部门D立即报告国务院卫生行政部门E立即报告省级以上卫生行政部门