违反信贷业务尽职调查和真实性核查管理规定，有下列（）行为之一，造成风险的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。A、未按规定进行调查评估、客户评价和担保评价B、未按真实性管理规定，对客户信息、交易背景、财务报告、项目情况、风险缓释等进行真实性核查的C、应识别而未能识别客户申请贷款材料存在造假行为或重大缺陷的D、以上都是
违反信贷业务尽职调查和真实性核查管理规定，有下列（）行为之一，造成风险的，给予警告至记过处分；情节较重的，给予记大过至降级处分；情节严重的，给予撤职至开除处分。
- A、未按规定进行调查评估、客户评价和担保评价
- B、未按真实性管理规定，对客户信息、交易背景、财务报告、项目情况、风险缓释等进行真实性核查的
- C、应识别而未能识别客户申请贷款材料存在造假行为或重大缺陷的
- D、以上都是
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违反本条例规定，公路管理机构工作人员有下列行为之一的，依法给予处分()。A、违法实施行政许可B、违反规定拦截、检查正常行驶的车辆C、依法扣留车辆工具D、未及时采取措施处理公路坍塌、坑槽、隆起等损毁的
贷款人有下列情形之一的，中国银行业监督管理委员会可不对其进行处罚：（）.A、发放不符合条件的个人贷款的；B、签订的借款合同不符合本办法规定的；C、贷款尽职调查和审查；D、将贷款调查的全部事项委托第三方完成的；
保险监督管理机构从事监督管理工作的人员有下列哪些情形（）之一的，依法给予处分。A、违反规定批准机构的设立的B、违反规定进行保险条款、保险费率审批的C、违反规定进行现场检查的D、违反规定查询账户或者冻结资金的E、泄露其知悉的有关单位和个人的商业秘密的F、违反规定实施行政处罚的G、滥用职权、玩忽职守的其他行为
多选题存款保险基金管理机构履行职责，发现有下列情形之一的，可以进行核查：（）。A投保机构风险状况发生变化，可能需要调整适用费率的，对涉及费率计算的相关情况进行核查B投保机构保费交纳基数可能存在问题的，对其存款的规模、结构以及真实性进行核查C对投保机构报送的信息、资料的真实性进行核查D对核查中发现的重大问题，应当告知银行业监督管理机构
多选题根据外汇管理法律制度的规定，有下列行为之一，应由外汇管理机关处违法外汇金额30%以上等值以下罚款的是（ ）。A违反规定将外汇汇入境内，情节严重的B违反规定，擅自改变结汇资金用途的，情节严重的C违反规定，私自改变外汇用途，情节严重的D倒买倒卖外汇，情节严重的
判断题授信项下授权审批制流程，是指有权行审批同意授信方案并明确授信使用条件和管理要求后，在办理单笔信贷业务时，履行尽职调查程序后，由核查人员对授信使用条件核查后，报有权审批人审批的业务流程。A对B错
多选题存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理（）。A通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；B通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；C阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；D向外汇局提供虚假资料的；E外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
单选题关于个人信贷业务检查主体，以下说法错误的是（）。A常规检查以经营行为主B专项检查以管理行为主C尽职监督检查由经营行与管理行共同承担D尽职监督检查以个贷中心为主