根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）A、叙利亚B、老挝C、索马里D、苏丹

根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）

  • A、叙利亚
  • B、老挝
  • C、索马里
  • D、苏丹

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下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区()? A.伊朗、博茨瓦纳B.叙利亚、朝鲜C.巴拿马、斯里兰卡D.苏丹、也门
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黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
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禁止吃猪肉和狗肉的国家和地区是（）。A、英国B、印度C、苏丹D、泰国
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根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）A、朝鲜B、古巴C、伊朗D、津巴布韦
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黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。A、实体B、个人C、国家或地区D、股份公司
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非洲风能资源前三位的国家分别是苏丹、索马里和（）。A、摩洛哥B、南非C、尼日利亚D、埃及
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下列国家位于美洲的是（）。A、牙买加B、苏丹C、索马里D、新西兰
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（）是非洲风能资源最为丰富的国家。A、苏丹B、索马里C、埃及D、利比亚
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世界上唯一的一所杀人博物馆位于哪个国家（）。A、柬埔寨B、老挝C、索马里
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以下哪个国家或地区不在“一带一路”沿线65个国家和地区名单中？（）A、日本B、俄罗斯C、南非D、塞浦路斯E、肯尼亚F、叙利亚
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以下国家属于南传佛教地区的是（）A、斯里兰卡B、越南C、缅甸D、泰国E、老挝
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以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）A、朝鲜B、伊朗C、苏丹D、也门E、古巴F、叙利亚G、伊拉克H、乌克兰克里米亚地区
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黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。（）
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多选题根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪项是禁止交易类国家/地区（）A叙利亚B老挝C索马里D苏丹
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单选题（）是非洲风能资源最为丰富的国家。A苏丹B索马里C埃及D利比亚
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判断题朝鲜、伊朗、古巴属于被美国全面制裁国家，我*行对其进行A级控制，进行C级控制的是苏丹、叙利亚和克里米亚地区A对B错
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多选题以下国家属于南传佛教地区的是（）A斯里兰卡B越南C缅甸D泰国E老挝
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多选题黑名单是指禁止或限制进行资金交易的（）的名单。A实体B个人C国家或地区D股份公司
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单选题世界上唯一的一所杀人博物馆位于哪个国家（）。A柬埔寨B老挝C索马里
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多选题下列哪些属于二类敏感国家和地区？（）A阿联酋、阿富汗、土耳其、土库曼斯坦B俄罗斯、白俄罗斯、克里米亚、利比亚C塞尔维亚、黑山、刚果金、也门D布隆迪、中非、伊拉克、索马里、委内瑞拉E津巴布韦、科特迪瓦、黎巴嫩、南苏丹
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多选题在客户信息制裁合规风险控制中，关于开展制裁筛查与审核，下面哪些说法是正确？（）A对客户及其相关方进行制裁名单筛查，发现命中制裁名单的，禁止建立业务关系B客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第一类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系C客户交易对手所在国家或地区为锦州银行第二类敏感国家和地区的，不得与其建立业务关系D存在其他禁止准入类情况的，不得与其建立业务关系
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多选题以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）A朝鲜B伊朗C苏丹D也门E古巴F叙利亚G伊拉克H乌克兰克里米亚地区
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多选题下列哪些属于一类敏感国家和地区？（）A伊朗、古巴B俄罗斯、阿联酋C朝鲜D叙利亚、苏丹
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判断题黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。A对B错
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单选题根据法农集团最新公布的国际制裁名单，以下哪个国家不是禁止交易类国家。（）A朝鲜B古巴C伊朗D津巴布韦
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判断题黑名单是指禁止或限制进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。A对B错
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单选题下列国家位于美洲的是（）。A牙买加B苏丹C索马里D新西兰
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