银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。()
银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。()
相关考题：
从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的涉恐资金转移方式有() A.通过慈善机构转移资金B.通过非营利性组织转移资金C.非法越过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D.通过虚构贸易的方式经合法结算通道进入国内
从多国破获的案件来看,目前恐怖组织最常用的一种涉恐资金转移式是() A、通慈善机构和非营利性组织转移资金B、通过非营利性组织转移资金C、非法超过我国边疆漫长的国境线直接携带入境D、通过虚构贸易的方式经合法的结算通道进入国内
通过电子汇款形式进行资金转移，当出现以下情形时，可能涉嫌恐怖融资可疑交易()。A.有规律地进行小额电汇，明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时，客户不予配合提供C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金，然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。判断对错