应针对性开展预警专项排查的特定群体是() A.上级公司指定的有多次违规记录人员B.在信用评估中被评为B级C.自动匹配进入过预警排查关注人员名单D.有违规嫌疑但未经查实

应针对性开展预警专项排查的特定群体是()

A.上级公司指定的有多次违规记录人员

B.在信用评估中被评为B级

C.自动匹配进入过预警排查关注人员名单

D.有违规嫌疑但未经查实

相关考题：

在网点合规检查中，()是指合规检查部门根据后台数据分析和风险评估结果，对特定网点、特定业务、特定事项或特定环节开展的针对性结果.A.联合检查B.单独检查C.综合检查D.专项检查
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各保险机构要建立常规排查与专项排查相结合的非法集资风险排查机制,风险排查包括但不限于以下方式:定期针对()开展常规风险排查 A.重点问题B.重点机构C.重点人员D.重点单证
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某危化品企业获知同类企业发生槽车充装泄漏事故,据此组织开展了防槽车充装泄漏隐患排查,这种排查称为()。 A.专业隐患排查B.日常隐患排查C.事故类比隐患专项排查D.季节性隐患排查
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预警风险提示的工作内容包括如下两方面() A.不定期向销售渠道管理部门反馈风险预警信息，开展风险提示服务B.不定期向业务管理中心及时反馈预警排查出的问题人员C.定期向销售渠道管理部门反馈风险预警信息，开展风险提示服务D.定期向业务管理中心及时反馈预警排查出的问题人员
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各分公司发生重大案件或发现重大风险线索时,应及时向监管部门报告并开展风险排查,并在排查结束后()个工作日内向监管部门及总公司报送专项风险排查报告。 A.6B.8C.9D.5
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各保险机构省级分公司范围内发生2起(含)以上同类同质非法集资案件或涉案金额超过100万的重大非法集资案件后,应采取的下列措施不包含() A.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构人员开展全面风险排查B.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构业务开展全面风险排查C.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构福利发放开展全面风险排查D.应及时启动专项风险排查，比照已发生案件，对该省级分公司及其下属分支机构财务、资金及相关管理情况开展全面风险排查
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水利水电施工企业应每季、每年按规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,开展安全生产预测预警。() 此题为判断题(对，错)。
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季节性排查是指根据各季节防范特点、突出重点而开展的检查,开展安全风险隐患排查的频次企业应根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查;重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查。() 此题为判断题(对，错)。
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各部门至少每季度开展一次专项隐患排查,分部至少每月开展一次专项隐患排查,班组要结合日常检修维护情况()开展隐患排查。 A.每季度B.每月C.每周D.每日
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