反洗钱现场检查内容包括() A.内部控制体系建设情况B.客户身份识别情况,客户身份资料及交易记录保存制度执行情况C.大额交易和可疑交易制度执行情况D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
反洗钱现场检查内容包括()
A.内部控制体系建设情况
B.客户身份识别情况,客户身份资料及交易记录保存制度执行情况
C.大额交易和可疑交易制度执行情况
D.宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况
相关考题:
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。() 此题为判断题(对,错)。