各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,下列哪一项说法不正确()。 A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作指引的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施B.第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍C.委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构不承担未履行客户身份识别义务的责任D.本行在办理业务时,能及时获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,下列哪一项说法不正确()。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作指引的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.委托第三方代为履行识别客户身份的,委托机构不承担未履行客户身份识别义务的责任
D.本行在办理业务时,能及时获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
相关考题:
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时,金融机构可不承担来履行客户身份识别义务的责任。() 此题为判断题(对,错)。
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,能立即获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不再承担客户身份识别义务的责任。此题为判断题(对,错)。
金融机构委托其他金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。() 此题为判断题(对,错)。