在进行信用卡销户取现或者销户转账时,对于()类客户,应进行增强性尽职调查。具体参照柜面行内汇款业务。 A.禁止类B.低风险C.中风险D.高风险
在进行信用卡销户取现或者销户转账时,对于()类客户,应进行增强性尽职调查。具体参照柜面行内汇款业务。
A.禁止类
B.低风险
C.中风险
D.高风险
相关考题：
在进行信用卡销户取现或者销户转账时,应依法履行(),对于禁止类客户,拒绝其进行销户取现或者转账业务,并通过反洗钱信息系统填写可疑交易报告报送上级管理部门,管理行应及时告相关执法部门并依法冻结该客户在本行的金融资产。 A.授信原则B.反洗钱职责C.销户原则D.信用卡用卡职责
在进行信用卡销户取现或者销户转账时,应依法履行反洗钱职责,对于禁止类客户,拒绝其进行(),并通过反洗钱信息系统填写可疑交易报告报送上级管理部门,管理行应及时告相关执法部门并依法冻结该客户在本行的金融资产。 A.查询余额B.还款C.销户取现D.转账业务
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点? ( ) A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况，应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点?()A、是大额取现销户的，银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的，可疑交易须完整填写交易对手信息，以记录销户后的资金流向 。B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向人民银行报告。C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户，出资人以现金方式存入的，需提取现金销户的，应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件，如为业务代办人，需记录代办人信息;以转账存入的，资金应退还给原汇款人账户。D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。
下列关于客户对其名下账户进行销户的说法，正确的有（）。A客户可以将其名下非本人意愿开户的有实体介质的Ⅱ类户进行批量销户B客户可以将其名下非本人意愿开户的Ⅰ类户进行批量销户，销户后的账户内资金转入本人名下其他账户C客户可以申请将其名下借记账户余额为零的Ⅰ类户进行批量销户D客户办理批量销户业务时，不允许代办
下列关于邮储信用卡销户结清业务，说法正确的是（）。A信用卡销户结清交易只能由信用卡主卡办理B信用卡销户结清前，需客户通过客户服务系统进行信用卡的销户申请。信用卡销户申请45天后方可办理柜面销户结清交易C信用卡销户结清交易需要输入信用卡账户内的溢缴款金额，溢缴款金额可通过信用卡账户余额查询交易取得D销户结清金额如超过规定限额，要求客户出示申请信用卡卡片时登记的有效身份证件