证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金,属于可疑交易。() 此题为判断题(对，错)。
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金,属于可疑交易。()
此题为判断题(对，错)。
相关考题：
下列哪种大额交易,银行可以不报告()。 A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
商业银行在业务操作中,可将以下哪些交易行为列为可疑交易()。 A.金融部调拨资金B.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C.证券经营通过银行频繁大量拆借外汇资金D.金融在黄金交易所进行的黄金交易;
选项中的哪种交易，银行业金融机构可以不报告()A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金B.证券经营机构通过银行频繁大量的拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
下列哪种交易，银行业金融机构可以不报告（）。A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符B.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金C.保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
下列哪种可疑交易不应由证券公司来报告（）。A.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付C.没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营状况明显不符B长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D提前偿还贷款