金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。()

金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。()


相关考题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

“金融机构内部调拨资金”,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告() 此题为判断题(对,错)。

金融机构内部调拨资金可不作为可疑交易报告上报() 此题为判断题(对,错)。

金融机构提交可疑交易报告,()资金或资产价值大小的起点金额要求。如涉嫌恐怖融资活动的资金交易可能金额较小,但按照《管理办法》,金融机构仍应当提交可疑交易报告。 A.5万元以上现金B.200万元以上转账C.有D.没有

金融机构内部调拨资金是否作为可疑交易报告?() 此题为判断题(对,错)。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是( )。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金

如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。A.金融机构内部调拨资金B.单笔现金支取20万元C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D.金融机构之间同业拆借E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

如果没有发现交易可疑的,免予大额交易报告的金融交易有( )。A.金融机构内部调拨资金B.单笔现金支取20万元C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D.金融机构之间同业拆借E.个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元

金融机构内部调拨资金,虽达到大额交易标准但如无可疑现象的,可不报送大额交易。A正确B错误