银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有( )的支持?A.管理制度和工作制度B.分类参数体系C.评估计量体系D.系统控制体系

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有( )的支持?

A.管理制度和工作制度

B.分类参数体系

C.评估计量体系

D.系统控制体系

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证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的()支持。A.管理制度和工作制度C.评估计量体系B.分类参数体系D.系统控制体系
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客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的()支持。A.管理制度和工作制度B分类参数体系C.评估计量体系D系统控制体系
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客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?() A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
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证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号),确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。() 此题为判断题(对，错)。
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客户洗钱分类管理的必要性说法正确的()A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
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客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面A. 客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B. 客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C. 客户洗钱风险分类有助于用户在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D. 客户洗钱风险分类是额外要求
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持A.管理制度和工作制度B.分类参数体系C.评估计量体系D.系统控制体系
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