商业银行对于不配合客户身份识别的客户,应耐心解释,但无权拒绝为其办理开户。() 此题为判断题(对,错)。

商业银行对于不配合客户身份识别的客户,应耐心解释,但无权拒绝为其办理开户。()

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

以下哪些情形,商业银行有权拒绝为其开户()。 A.不配合客户身份身份识别B.有组织同时或分批开户C.开立业务与客户身份不符D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()

联网核查过程中,对于身份证号码不存在,身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,银行机构应拒绝为其办理业务。判断对错

对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。() A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样,或经查询确认客户留存联系地址为酒店B、客户预留手机号码为异地号码,但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形

以下哪种情况下,银行有权拒绝开户() A、客户王某代理其15岁的儿子开户B、客户孙某身份证丢失,使用临时身份证开户C、马来西亚籍客户A使用护照开户D、客户马某提供的身份证件照片与其本人有差异且拒绝提供辅助证件

根据客户身份识别的及时报告原则,对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易,银行应如何处理?()A.继续为客户办理业务B.上报大额交易报告C.上报可疑交易报告D.冻结客户账户

对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。() 此题为判断题(对,错)。

简述开户交易中客户身份识别的具体规定。

开户交易中客户身份识别的具体规定。