按照同业代付操作规程,受托代付的反洗钱调查包括()。 A.委托行、贸易双方以及相关交易环节是否涉及洗钱及恐怖融资行为B.融资期限、融资到期日、付款路线等内容是否与单据内容一致C.融资金额是否等于或小于汇票或发票金额D.指定收款人是否为贸易合同的卖方;申请报文是否包含相关承诺条款等

按照同业代付操作规程,受托代付的反洗钱调查包括()。

A.委托行、贸易双方以及相关交易环节是否涉及洗钱及恐怖融资行为

B.融资期限、融资到期日、付款路线等内容是否与单据内容一致

C.融资金额是否等于或小于汇票或发票金额

D.指定收款人是否为贸易合同的卖方;申请报文是否包含相关承诺条款等

相关考题：

金融机构同业业务类型主要包括()。 A.同业拆借B.同业借款C.买入返售D.同业代付
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同业代付从业务实质看,代付行为委托行提供贷款资金来源并完成“受托支付”服务,承担同业授信风险。() 此题为判断题(对，错)。
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同业代付业务,分为境内同业代付和海外代付。() 此题为判断题(对，错)。
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《中国农业银行受托代付业务操作规程》规定，受托代付业务的融资期限原则上不得超过180天，对符合规定的受托代付业务，融资期限最长不超过半年。()此题为判断题(对，错)。
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从同业代付业务的实质看：A.委托行承担同业授信风险，代付行是客户的债权人B.委托行、代付行同时是客户的债权人C.委托行是客户的债权人，代付行承担同业授信风险D.委托行是客户的债权人，代付行不承担任何风险
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办理同业代付业务时，委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核，其中承担主要审查责任方为代付行。此题为判断题(对，错)。
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同业业务的主要类型包括（）。A.同业拆借B.同业存款C.同业借款D.同业代付E.买入返售
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同业代付业务实质属贸易融资方式，银行办理同业代付业务应具有真实贸易背景。（ ）
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银行开展( )时，不得将资金拆给委托行后由委托行“自付”，以确保“受托支付”。A.同业代付业务B.受托支付业务C.代付业务D.受托业务
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