金融机构的反洗部控制与日常经营管理关系的() A、相互独立;B、相互结合;C、部控制高于日常经营管理;D、日常经营管理高于部控制。

金融机构的反洗部控制与日常经营管理关系的()

A、相互独立;

B、相互结合;

C、部控制高于日常经营管理;

D、日常经营管理高于部控制。


相关考题:

下列关于建立完善的反洗部控制制度的说法错误的是() A、只有建立有效的部控制体系,才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位;B、金融机构建立反洗部控制制度对洗风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的;C、它是金融业安全的保障基础;D、可以提高金融机构的风险意识,加强金融机构的自我约束和风险管理。

下列关于反洗部控制的说法错误的是() A、金融机构从管理层到一般员工都应对部控制负有责任B、部控制应当与金融机构日常经营管理相结合C、部控制过程是不断发展的D、部控制可以为金融机构提供绝对保障

下列关于金融机构反洗部控制的说确的是() A、只有管理层需要对部控制负有责任;B、部控制应当与金融机构的日常经营管理相独立;C、部控制过程是不断发展的;D、部控制能为金融机构提供绝对保障。

反洗部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的() A、经营管理B、风险控制C、业务流程D、业绩指标

按照《金融机构反洗规定》,金融机构应当建立反洗部控制制度,金融机构()应当对控制度的有效实施负责。 A、董事长B、负责人C、高级管理层D、反洗领导小组

金融机构反洗钱控制度建设的基本要求有哪些?() A.反洗钱控制度必须结合业务B.反洗钱控制度必须保持稳定性与金融机构的经营规模、业务围和风险特点无关C.反洗钱控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

反洗钱部控制的目标是什么?() A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构部规章制度的贯彻执行。B.确保将洗钱风险控制在规定的围之。C.确保金融机构各项业务的稳健运行。D.确保将洗钱风险控制在最低

反洗钱内部控制应当与金融机构的日常经营管理相结合。() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的()A.经营管理B.风险控制C.业务流程D.业绩指标