检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字后,向被查单位取得上述检查资料。 A.主查人B.检查组组长C.小组长D.检查人员
检查组调阅资料需填写《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字后,向被查单位取得上述检查资料。
A.主查人
B.检查组组长
C.小组长
D.检查人员
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现场检查准备阶段的配合措施包括()。A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
现场检查准备阶段包括哪些配合措施A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据集交易数据,并在规定时间内提交给检查组C.准备好于反洗钱检查相关的制度、文件盒会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
现场检查准备阶段包括哪些配合措施?() A.按照通知书的要求组织开展被查业务时间段执行反洗钱法规情况的自查活动并在规定时限提交书面自查报告B.严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组C.准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
在内控合规管理信息系统中,下列关于检查管理模块的正确表述是( )。A.检查收工前,检查组长可查看本检查组所有信息,包括检查底稿、日记、分工及资料调阅情况B.立项人可查看本项目下所有检查组信息,包括底稿、日记、分工及资料调阅情况C.组长的底稿由组长指定的主查审核D.所有底稿必须由检查组长审核