金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括一下哪一项() A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料交易记录保存制度C、持续的员工培训制度D、大额交易和可疑交易报告制度
金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括一下哪一项()
A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料交易记录保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
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由于设计评审、验证和确认各自的目的不同,因此这三项活动应分别进行。()