指出反洗钱实施行政处罚的程序依据是什么?

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适用简易程序实施行政处罚的条件有( )A违法事实确凿B有法定依据C处罚较轻

现场检查报告的主要内容包括:A.检查实施基本情况B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况C.涉嫌违反反洗钱规定的具体情况D.提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚以及移送等情况的建议,以及提出上述建议的依据E.值得关注的问题

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制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么?

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括:A.反洗钱法B.刑法C.金融机构反洗钱规定D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

统计行政处罚法定原则是指( )。A.法无明文规定不处罚,处罚依据法定B.实施统计行政处罚的主体是法定的C.实施统计行政处罚主体享有的职权是法定的D.统计行政处罚要“过罚相当”E.统计行政处罚的程序法定的

统计行政处罚法定原则内容包括()。A.法无明文规定不处罚,处罚依据法定B.实施统计行政处罚的主体是法定的C.实施统计行政处罚主体享有的职权是法定的D.统计行政处罚要“过罚相当”E.统计行政处罚的程序是法定的