客户A是当地一家农产品收购公司,自开立账户以来月资金交易量约30笔50万元, 但近半年来资金交易量和笔数突然增长并变更了法人代表。以下哪些行为可判断该企业可能涉嫌恐怖融资。() A.接受多个个人和企业往来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇入资金，然后立即在短时间内把资金转给恐怖活动高发地区受益人B.该公司法人代表开立20余个账户，存入多笔1000~5000元左右存款C.有意拆分金额向恐怖活动高发地区汇款D.选择到距离公司较远的信用社存取现金
客户A是当地一家农产品收购公司,自开立账户以来月资金交易量约30笔50万元, 但近半年来资金交易量和笔数突然增长并变更了法人代表。以下哪些行为可判断该企业可能涉嫌恐怖融资。()
A.接受多个个人和企业往来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇入资金，然后立即在短时间内把资金转给恐怖活动高发地区受益人
B.该公司法人代表开立20余个账户，存入多笔1000~5000元左右存款
C.有意拆分金额向恐怖活动高发地区汇款
D.选择到距离公司较远的信用社存取现金
相关考题：
下列对证券公司申请融资融券业务试点的业务规则的叙述，正确的是（ ）。A．证券公司以客户的名义在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户B．证券公司在向客户融资融券前，应当办理客户征信，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，并以书面和电子方式予以记载保存C．客户只能与一家证券公司签订融资融券合同，向一家证券公司融入资金和证券，客户只能开立一个信用资金账户D．客户融资买入或者融券卖出的证券暂停交易，且交易恢复日在融资融券债务到期日之后的，融资融券的期限不得顺延
2006年2月，在xx银行发现一个新客户名称为xx农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易f非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表始终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20平方米，工商注册为有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点?()A.短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款C.频繁支取大额现金，违反现金管理办法D.经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为
从账户开立和使用的特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.长期闲置的账户仅保有最低余额，突然间接收一笔存款或一系列存款，随后每日提取现金存款，直到所存资金全部提取完毕B.用新成立的法人实体名义开立账户，而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平C.同一个人开立多个账户，存入多笔小额存款，而总额同其收入水平不相符D.开立账户的法人实体，参与一个组织或基金会的活动
2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司，经常性的收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日期间，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2，工商注册有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型?( )A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B.频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
下列对证券公司申请融资融券业务试点的业务规则的叙述，正确的是( )。A.证券公司以客户的名义在商业银行分别开立融资专用资金账户和客户信用交易担保资金账户B.证券公司在向客户融资融券前，应当办理客户征信，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验和风险偏好，并以书面和电子方式予以记载保存C.客户只能与一家证券公司签订融资融券合同，向一家证券公司融入资金和证券，客户只能开立一个信用资金账户D.客户融资买入或者融券卖出的证券暂停交易，且交易恢复日在融资融券债务到期日之后的，融资融券的期限不得顺延
下列关于融资融券业务的账户体系说法不正确的是（ ）。 A．信用交易证券交收账户，用于客户融资融券交易的证券结算 B．融资专用资金账户，用于存放证券公司拟向客户融出的资金及客户归还的资金 C．在以证券公司名义开立的客户信用交易担保证券账户和客户信用交易担保资金账户内，不需为每一客户单独开立信用账户 D．客户信用交易担保资金账户，用于存放客户交存的、担保证券公司因向客户融资融券所生债权的资金
客户申请开展融资融券业务要在存管银行开立信用证券账户和信用资金台账，在证券公司开立信用资金账户。 （ ）