县级行社应对拟合作的收单第三方服务机构进行审查核实,实地检查其办公场所和各项设施、相关规章制度及()等情况,并妥善保存相关资料备查。

县级行社应对拟合作的收单第三方服务机构进行审查核实,实地检查其办公场所和各项设施、相关规章制度及()等情况,并妥善保存相关资料备查。


相关考题:

收单行社在商户入网前进行实地走访调查,对其基本状况、资信状况、经营背景、财务状况等进行全面调查与审核。() 此题为判断题(对,错)。

女性,33岁。曾生育过有严重缺陷的婴儿。再次妊娠前,夫妻双方拟接受医学检查。依据《母婴保健法》的规定,有权进行医学检查的机构是A:县级医疗保健机构B:县级人口计生服务机构C:县级疾病控制机构D:县级以上保健机构E:县级以上疾病控制机构

机具终端产权为收单第三方服务机构的,按照协议规定机具的()将由县级联社或收单第三方服务机构指定机构提供。A、保管B、维护C、维修D、更换

下列关于收单业务机具管理说法正确的是()。A、机具终端产权为商户的,机具的保管、维护由商户自行负责,机具维修由商户联系供货商根据相关保修规定提供B、机具终端产权为各行社的,按照协议规定由各行社负责机具的保管,维护及维修将由各行社或各行社指定机构提供C、机具终端产权为收单第三方服务机构的,按照协议规定由第三方服务机构负责机具的保管,维护及维修将由各行社或收单第三方服务机构指定机构提供D、机具终端产权为各行社的,按照协议规定由商户负责机具的保管,维护及维修将由各行社提供

各行社在与第三方服务机构签订委托协议时,必须但不限于下列哪些条款?()A、明确规定收单第三方服务机构的业务代理范围、应遵循的业务规范与流程及相应的风险责任B、收单第三方服务机构不得将各行社的签购单、签购结算单、银联标识牌、终端机具等用于协议许可范围以外的用途,也不可以给第三者使用C、除非经过各行社书面允许,否则收单第三方服务机构不得将各行社委托的业务再转让或再委托D、收单第三方服务机构应严格遵守“账户及交易数据安全管理规则”的相关规定,否则需承担相关责任

根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,徽商银行应对发现的可疑交易采取()等方式进行风险排查。A、电话核实B、调单C、实地走访D、短信确认E、洗单

()是指通过获取第三方提供的文件资料方式,对客户提供的各类申请证明材料真实性进行的核实调查。A、实地调查B、文件核实C、他方合作调查D、其他调查

收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计,对刷卡交易额异常的商户进行重点回访,核实其交易额的重要性,是对以下()风险的防范措施。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险

女,32岁,曾生育过有严重缺陷的患儿。再次妊娠前,夫妻双方拟接受医学检查。依据《母婴保健法》规定,有权进行医学检查的机构是()A、县级医疗保健机构B、县级人口计生服务机构C、县级疾病控制机构D、县级以上医疗保健机构E、县级以上疾病控制机构

各行社在与商户签订受理协议时,必须但不限于下列哪些条款?()A、商户不得将签购单、签购结算单、银联标识牌、POS机具用于受理协议许可范围以外的用途,也不得给受理协议许可范围以外的第三方使用B、取得收单行社许可的,商户可以将受理银联卡的业务委托或转让给第三方C、商户不得受理其他商户或虚假的交易,但是属于同一商户布放在不同地点的多台机具可以使用D、商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少2年E、在正常业务范围内,商户同意其收单行社及中国银联使用其风险信息

关于各行社与第三方服务机构合作事项描述不正确的是()。A、各行社需与第三方服务机构签订合作协议书B、合作协议中应明确服务外包项目、双方权利义务和合作分润比例C、合作协议中应明确商户管理的服务模式D、终端机具密匙管理、下载、程序灌装等工作全部委托给第三方服务机构

收单第三方服务机构出现下列哪些风险情况,各行社应立即与之终止合作,并向省联社进行通报?()A、与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动B、泄漏持卡人交易账号及交易信息C、因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失D、提供虚假资料,骗取与收单机构的合作资格

下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是()。A、收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B、收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C、收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施D、收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施

县级行社负责开展银行卡收单专业化服务包括哪些?

开办银行卡收单业务的商户交易指标变化异常的,县级行社应采取哪些主要措施?

收单机构与商户签约前应对目标商户进行以下审查()A、审查商户负责人是否已被列入风险信息共享系统B、审查商户营业执照C、审查商户单位结算账户D、对商户实地调查

收单业务检查监督机制是指()。A、收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B、收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C、收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施D、收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施

以下关于商户收单业务风险管理机制的有关说法正确的是()。A、为提高审核效率,收单行的审查岗与审批岗可以兼任B、收单业务检查监督机制是指收单行应对商户交易进行有效跟踪监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查C、收单行应建立突发事件响应机制,明确突发事件处理流程,妥善、快速处理收单业务开展过程中发生的突发事件D、收单业务风险报告制度是指收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报

单选题下列关于收单风险核查处置机制的含义说法正确的是()。A收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施D收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施

单选题已签订协议并经省联社审核通过的商户,只有在综合前置系统中建立资料,并正确设置了()、费率等信息的商户,才能正常开展收单业务,结算收单资金。A收单机构B开户机构C第三方收单服务机构D结算账号

问答题开办银行卡收单业务的商户交易指标变化异常的,县级行社应采取哪些主要措施?

多选题收单机构与商户签约前应对目标商户进行以下审查()A审查商户负责人是否已被列入风险信息共享系统B审查商户营业执照C审查商户单位结算账户D对商户实地调查

多选题机具终端产权为收单第三方服务机构的,按照协议规定机具的()将由县级联社或收单第三方服务机构指定机构提供。A保管B维护C维修D更换

单选题收单业务检查监督机制是指()。A收单行应定期对辖内收单业务进行风险识别和风险评估B收单行应对辖内发生的收单风险事件及时逐级上报C收单行应定期和不定期对辖内收单业务进行检查,并采取相应处置措施D收单行应对商户进行有效监控,对总行或银行卡组织发送的风险信息提示及时进行实地调查,并采取相应处置措施

单选题收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计,对刷卡交易额异常的商户进行重点回访,核实其交易额的重要性,是对以下()风险的防范措施。A虚假申请B侧录风险C套现风险D调单风险

问答题县级行社负责开展银行卡收单专业化服务包括哪些?

填空题县级行社应对拟合作的收单第三方服务机构进行审查核实,实地检查其办公场所和各项设施、相关规章制度及()等情况,并妥善保存相关资料备查。