开户调查时,需审核哪些内容?
开户调查时,需审核哪些内容?
相关考题:
关于对公账户开户以下说法正确的是:()A、审核开户证明文件原件时,需双人通过紫光灯、放大镜、手电筒等证照反假识别设备B、对于开户经办人也需进行身份三查审核C、亲见客户在柜面对开户证明文加盖印章后,需在开户申请表加盖“全套资料印鉴在柜台当面加盖”印章并双签D、印鉴卡日终应入单人保险柜保管
开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的()及与企业开户预留资料的()进行审核,审核完成后,开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户,须到该账户开户行进行账户添加,由其进行印鉴及相关资料的审核。
基层营业机构会计受理审核开户业务时,应重点审核以下()内容。A、客户提交的证明文件是否真实、有效。B、客户是否具备账户开立资格和条件。C、客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。D、单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
多选题关于对公账户开户以下说法正确的是:()A审核开户证明文件原件时,需双人通过紫光灯、放大镜、手电筒等证照反假识别设备B对于开户经办人也需进行身份三查审核C亲见客户在柜面对开户证明文加盖印章后,需在开户申请表加盖“全套资料印鉴在柜台当面加盖”印章并双签D印鉴卡日终应入单人保险柜保管
多选题基层营业机构会计受理审核开户业务时,应重点审核以下()内容。A客户提交的证明文件是否真实、有效。B客户是否具备账户开立资格和条件。C客户填写的开户申请书、账户管理协议内容是否齐全、正确。D单位提供的开户证明文件与开户申请初审情况表是否一致。
判断题因开户资料不齐需补充资料的,应将现有资料留存,客户补充资料时只需审核新提供的开户资料。()A对B错