从风险控制的角度来说，客户注册资料的审查和管理包括（）。A、资料来源管理B、完整性审查C、真实性审查D、档案管理
从风险控制的角度来说，客户注册资料的审查和管理包括（）。
- A、资料来源管理
- B、完整性审查
- C、真实性审查
- D、档案管理
相关考题：
《注册企业风险管理师考试大纲》框架所陈述的企业财务风险管理的基本原则不包括以下哪项内容？（）A、以最小的成本最大程度的控制企业可控制的财务风险B、实现财务风险零风险是企业的努力目标之一C、以最小成本、最优手段、最佳效果应对企业不可控制的宏观风险D、从企业全面风险管理的角度平衡与分配企业用于管理财务风险的资源
依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料，包括集团客户各成员的（）等情况A、名称、法定代表人、实际控制人B、注册地、注册资本、主营业务C、股权结构、高级管理人员情况D、财务状况、重大资产项目、担保情况和重要诉讼
下列关于信贷审查，表述错误的是（）。A、信贷审查是以客户部门或下级行移交的客户资料和信贷调查资料为基础B、信贷审查主要是对信贷业务的合法合规性、安全性、效益性等进行审查C、信贷审查应充分揭示信贷业务风险，提出可行的风险控制措施和明确的审查结论，为审议和审批提供依据D、客户部门承担法人信贷业务审查职能
客户经营管理情况审查包括（）。A、审查客户生产经营管理情况和行业市场B、分析客户经营规模和实力、持续经营能力、产品竞争能力以及经营管理水平C、判断客户存在的经营风险和市场风险D、合理判断潜在风险对信贷业务的影响
单选题下列关于信贷审查，表述错误的是（）。A信贷审查是以客户部门或下级行移交的客户资料和信贷调查资料为基础B信贷审查主要是对信贷业务的合法合规性、安全性、效益性等进行审查C信贷审查应充分揭示信贷业务风险，提出可行的风险控制措施和明确的审查结论，为审议和审批提供依据D客户部门承担法人信贷业务审查职能
多选题客户经营管理情况审查包括（）。A审查客户生产经营管理情况和行业市场B分析客户经营规模和实力、持续经营能力、产品竞争能力以及经营管理水平C判断客户存在的经营风险和市场风险D合理判断潜在风险对信贷业务的影响
多选题根据《兴业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，客户风险分类控制措施中通过企业网银进行业务控制的办法包括（）A高风险客户不予办理网银“公转私”业务B高风险客户“公转公”业务必须落地审查C次高风险客户“公转私”5万元以上的业务应当落地审查D各级机构应根据单位客户注册资金大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行的转账单笔限额和日限额