填空题银行业金融机构用经营性收入等各类收入设立“小金库”的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处（）的罚款。
填空题
银行业金融机构用经营性收入等各类收入设立“小金库”的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处（）的罚款。
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银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定,尚不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款。() 此题为判断题(对，错)。
在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以采取 ( )措施。A 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境B 申请司法机关限制直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利C 申请司法机关禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利D 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关严密监视其出境后的动态E 申请司法机关禁止任何负责的董事、高级管理人员和其他责任人员转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
根据《中国银监会行政处罚办法》,下列关于银行业务监督管理机构对银行业金融机构的违法行为进行处罚的说法正确的是( )。 A、在处罚银行业金融机构中，应当依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员追究法律责任，区别不同情形给予行政处罚B、在处罚银行业金融机构时，应当对直接负责的银行业监督管理机构负责人和其他直接责任人员，追究法律责任，区别不同情形给予行政处分C、在对银行业金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员实施行政处罚时，还要追究相关责任人员的党纪责任D、在对银行业金融机构实施行政处罚时，还应当对银行业金融机构的党委追究主体责任、纪委追究监督责任
银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依照《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十三条至第四十六条规定处罚外，还可以区别不同情形，采取下列哪种措施? ( )A.责令银行业金融融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分B.责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分C.责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予撤职处分D.责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予取消任职资格处分
银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以依照《中华人民共和国银行业监督管理法》有关条款进行处理外，还可区别情形，给直接负责的董事、高级管理人员采取什么措施? ( )A.取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格B.禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作C.取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作D.取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限从事银行业工作
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行采取下列哪些措施。() A、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作C、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员给予纪律处分
商业银行违反《中华人民共和国商业银行法》规定的，国务院银行业监督管理机构可以区别不同情形，对董事、高级管理人员的处分正确的是( )。A.取消其直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格B.禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作C.尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款D.酌情处理
银行业金融机构有违法违规行为，依据情节的轻重，银行业监督管理机构可以采取的措施有（ ）。A.责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分B.银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的高级管理人员处五万元以上五十万元以下罚款C.取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限的任职资格D.责令银行业金融机构改正
下列不属于银行业监督管理机构对违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的 银行业金融机构工作人员采取的措施的是（ ）。A．责令银行业金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员限期改正B．责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分C．银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责 任人员给予警告，处5万元以上50万元以下罚款D．取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
在接管、机构重组或者撤销清算期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，银行业监督 管理机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，可以采取下列（ ）措施。A．直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的， 通知出境管理机关依法阻止其出境B．申请司法机关限制直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产或 者对其财产设定其他权利C．申请司法机关禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员转移、转让财产或 者对其财产设定其他权利D．直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的， 通知出境管理机关严密监视其出境后的动态E．责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利
下列不属于银行业监督管理机构对违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的银行业金融机构工作人员采取的措施的是( )。A．责令银行业金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员限期改正B．责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分C．银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处5万元以上50万元以下罚款D．取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
境内机构违反外汇管理规定的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予处分；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构可以区别不同情形，依法采取（）措施。A、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；B、银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；C、取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的且情节严重的（）。A、对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C、建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D、不承担任何责任
境内机构违反外汇管理规定的，可对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予警告；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予处分，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
银行业金融机构有违法违规行为，依据情节的轻重，银行业监督管理机构可以采取的措施有（）。A、责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分B、银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的高级管理人员处五万元以上五十万元以下罚款C、取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限的任职资格D、责令银行业金融机构改正
银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的，银行业监督管理机构除依法对该银行业金融机构处罚外，还可以区别不同情形，采取（）措施。A、责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分B、银行业金融机构的行为不构成犯罪的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款C、取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格D、禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
单选题下列哪条不属于金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》受到的处罚（）。A责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证B取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作C责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D对金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员要求承担刑事责任
多选题银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定地，银行业监督管理机构可以区别不同情形，依法采取（）措施。(银监法第48条)A对直接负责地董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分；B银行业金融机构地行为尚不构成犯罪地，对直接负责地董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款；C取消直接负责地董事、高级管理人员－定期限直至终身地任职资格，禁止直接负责地董事、高级管理人员和其他直接责任人员－定期限直至终身从事银行业工作。
判断题境内机构违反外汇管理规定的，可对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予警告；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予处分，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A对B错
多选题对在信息披露中提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告的商业银行和相关责任人，可以采取（）惩罚措施。（《商业银行信息披露办法》第29条）A由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款B情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任C责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分D对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处五万元以上五十万元以下罚款E取消直接负责的董事、高级管理人员－定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员－定期限直至终身从事银行业工作
判断题境内机构违反外汇管理规定的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予处分；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处5万元以上50万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。A对B错
判断题银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，银监会应当对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处十万元以上五十万元以下罚款。A对B错