客户经理对于发现的(),应立即进行调查分析,核实后应当评估判断预警信号等级,提出初步行动方案或措施。A、定性预警信号B、系统识别的定量预警信号C、生效的预警信号D、提醒的预警信号
客户经理对于发现的(),应立即进行调查分析,核实后应当评估判断预警信号等级,提出初步行动方案或措施。
- A、定性预警信号
- B、系统识别的定量预警信号
- C、生效的预警信号
- D、提醒的预警信号
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上级部门转办意见为核查报结果的信件,下级应作如何处理( )。A.及时进行调查核实,核查结束后以正式行文将核查情况报告报送上级部门B.及时进行调查核实,核查结束后先以邮件方式将核查情况报告反馈上级部门,待上级部门审定后再以正式行文报送核查情况报告C.对于核查发现的违规违纪问题先行问责处理后,在上报上级部门D.对于核查发现的违规违纪问题提出拟处理意见,报上级部门审定后再履行处理程序
资产评估师编写的《资产评估说明》是对评估对象进行核实、评定估算的详细说明,应当包括( )。 A.关于经济行为的说明B.评估对象与评估范围说明C.资产核实总体情况说明D.评估技术说明E.评估结论及分析
在实施机构编制检查过程中,对违反机构编制管理规定的问题,下面表述正确的有()A、机构编制管理机关应当按照职责和权限进行调查核实B、调查核实应当两人以上共同进行C、调查核实应当三人以上共同进行D、机构编制管理机关应当按照属地原则进行调查核实
上级部门转办意见为调查核实的信件,下级应作()处理。A、及时进行调查核实,若核查发现来信问题存在违规违纪问题的,以正式行文将核查处理情况报告报送上级部门B、及时进行调查核实,若核查发现来信反映问题不属实或查无实据,待本级机构纪委书记审定后以邮件方式报送上级部门C、本级机构进行调查核实后归档办结,不予向上级反馈办理情况D、本级机构暂缓办理,适时开展核查工作
上级部门转办意见为核查报结果的信件,下级应作()处理。A、及时进行调查核实,核查结束后以正式行文将核查情况报告报送上级部门B、及时进行调查核实,核查结束后先以邮件方式将核查情况报告反馈上级部门,待上级部门审定后再以正式行文报送核查情况报告C、对于核查发现的违规违纪问题先行问责处理后,在上报上级部门D、对于核查发现的违规违纪问题提出拟处理意见,报上级部门审定后再履行处理程序
填空题客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号(包括总行《授信客户风险预警名单》的客户),应立即进行调查分析,对核实的定性预警信号、影响授信客户()的定量预警信号和()的预警信号,应当评估判断预警信号等级,提出初步行动方案或措施,填写《预警信号处理审批单》。
判断题对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。A对B错
单选题客户经理对于发现的定性预警信号、系统识别的定量预警信号或提醒的预警信号(包括总行《授信客户风险预警名单》的客户),应立即进行调查分析,对核实的定性预警信号、影响授信客户还款能力的定量预警信号和提醒的预警信号,应当评估判断预警信号等级,提出初步行动方案或措施,填写(),报所在经营单位负责人,经营单位负责人应对预警信号进行核实,对行动方案进行评估。A《预警信号生效审批单》B《预警信号处理审批单》C《预警信号解除审批单》D《预警信号核实审批单》
判断题线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。A对B错