参与者有哪些行为应当报人民银行或者其分支机构同意后实施?

参与者有哪些行为应当报人民银行或者其分支机构同意后实施?


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中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明()等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。 A、检查对象B、检查内容C、时间安排D、检查人员

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。A、正确B、错误

参与者发生哪些情形应当在3个工作日内向人民银行或者其分支机构报告?

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应做好哪几项工作?

现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作什么,并加盖公章,送达被检查机构?

调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

参与者发生哪些情形应当立即报告人民银行或者其分支机构,并及时报告应急处置进展情况?

直接参与者实施哪些行为应当提前10个工作日报人民银行或者其分支机构备案?

直接参与者有哪些情形之一,人民银行及其分支机构应对其采取清算账户余额控制、暂停新增间接参与者、暂停业务权限或转为间接参与者等措施?

参与者有哪些情形之一,人民银行及其分支机构应进行通报?

参与者有哪些情形之一,人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员,要求其就有关问题作出说明或限期整改?

中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时,检查人员不得少于()A、1人B、2人C、3人

中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经()批准后实施。A、当地人民银行;B、金融机构;C、分支行;D、中国人民银行或者其分支机构负责人

中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?

问答题参与者发生哪些情形应当立即报告人民银行或者其分支机构,并及时报告应急处置进展情况?

问答题现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作什么,并加盖公章,送达被检查机构?

问答题参与者发生哪些情形应当在3个工作日内向人民银行或者其分支机构报告?

单选题中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经()批准后实施。A当地人民银行;B金融机构;C分支行;D中国人民银行或者其分支机构负责人

问答题参与者有哪些行为应当报人民银行或者其分支机构同意后实施?

判断题调查结束或者报案后,中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。A对B错

问答题参与者有哪些情形之一,人民银行及其分支机构应约见该参与者高级管理人员,要求其就有关问题作出说明或限期整改?

问答题中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?

问答题参与者有哪些情形之一,人民银行及其分支机构应进行通报?

判断题贷款人发放异地贷款,或者接受异地存款,应当报中国人民银行当地分支机构备案。()A对B错

单选题下列现场检查程序合法的是()A中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B现场检查时,检查人员不得少于2人,并应向被检查单位出示现场检查通知书。C现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,送达被检查机构。D现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。

问答题直接参与者实施哪些行为应当提前10个工作日报人民银行或者其分支机构备案?