下列事项中()属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。A、无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全B、银行(信用社)经办人员未在客户视线内进行现金清点操作C、经办人员不按规定处理,私匿、挪用假币D、柜台外办理吸储业务E、企事业或其他单位批量开立个人结算户

下列事项中()属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。

  • A、无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全
  • B、银行(信用社)经办人员未在客户视线内进行现金清点操作
  • C、经办人员不按规定处理,私匿、挪用假币
  • D、柜台外办理吸储业务
  • E、企事业或其他单位批量开立个人结算户

相关考题:

下列业务只能在原开户行办理的()。A.正式挂失B.修改凭证支付条件C.卡内教育储蓄帐户续存D.换卡

个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )A.无证件开户B.证件不符或代理开户手续不全C.假证件开户D.批量开户

邮政储蓄批量业务指为集团客户办理批量( )等业务的行为。(三级)A开户B续存C发卡D取款

个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个()A、无证件开户B、证件不符或代理开户手续不全C、假证件开户D、批量开户

客户持本人活期存折办理现金续存业务时应()。A、填制开户申请书B、填制储蓄存款凭条C、填制进账单D、在储蓄存款凭条上签字确认,无需填制凭证

储户办理()储蓄业务时,必须出示有效身份证件。A、开户B、续存C、支取D、销户

个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的()A、无证件开户B、存款“实名制”C、客户识别D、活期存款

()不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。A、客户识别B、柜员卡密码C、现金清点与查验D、假币、变造币的收缴E、无客户办理录入业务

下列关于个人账户续存中叙述正确的是()。A、非实名账户办理续存时,应使用“1208储蓄账户补输实名”交易补输储蓄账户实名后,方可办理续存业务B、账户冻结或挂失状态下,账户不支持联机交易续存,允许批量方式续存。账户部分金额冻结时,可以办理续存业务C、零存整取补存次数不得超过5次D、定期一本通存折有效分户账已满50笔时,则不能再续存,须另开新户

012111交易不能办理下列哪种业务()。A、活期储蓄存折开户B、个人结算账户开户C、个人活期存单开户D、个人借记卡开户

在对公存款业务中()属于开户、续存业务的主要风险点。A、开户资料交接不严密,保管不善B、银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户C、未经人民银行审批、备案开户D、使用开户资料复印件进行开户

下列业务只能在原开户行办理的()。A、正式挂失B、修改凭证支付条件C、卡内教育储蓄帐户续存D、换卡

以下业务需要会计人员双人会同操作的有()A、活期储蓄销户业务B、个人存款业务中无折、无卡续存业务C、储蓄换折业务D、小额定期储蓄存款开户

活期存款现金开户时,注意事项是( )。A、个人活期结算账户开户时,存款的货币必须是人民币B、个人储蓄账户开户的货币不限C、个人活期结算账户开户的货币不限D、个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账业务

以下关于活期存款现金开户描述正确的是()。A、个人活期结算账户开户时,存款的货币必须是人民币B、个人储蓄账户开户的货币不限C、个人活期结算账户开户的货币不限D、个人储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账业务

下列选项中,属于邮储银行办理开户业务时开户程序的有()。A、开户资料准备与初审B、开户调查C、开户审批D、办理开户手续

多选题下列关于个人账户续存中叙述正确的是()。A非实名账户办理续存时,应使用“1208储蓄账户补输实名”交易补输储蓄账户实名后,方可办理续存业务B账户冻结或挂失状态下,账户不支持联机交易续存,允许批量方式续存。账户部分金额冻结时,可以办理续存业务C零存整取补存次数不得超过5次D定期一本通存折有效分户账已满50笔时,则不能再续存,须另开新户

单选题个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的()A无证件开户B存款“实名制”C客户识别D活期存款

单选题储户办理()储蓄业务时,必须出示有效身份证件。A开户B续存C支取D销户

多选题()不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。A客户识别B柜员卡密码C现金清点与查验D假币、变造币的收缴E无客户办理录入业务

多选题下列事项中()属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。A无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全B银行(信用社)经办人员未在客户视线内进行现金清点操作C经办人员不按规定处理,私匿、挪用假币D柜台外办理吸储业务E企事业或其他单位批量开立个人结算户

单选题以下业务需要会计人员双人会同操作的有()A活期储蓄销户业务B个人存款业务中无折、无卡续存业务C储蓄换折业务D小额定期储蓄存款开户

多选题下列选项中,属于邮储银行办理开户业务时开户程序的有()。A开户资料准备与初审B开户调查C开户审批D办理开户手续

单选题客户持本人活期存折办理现金续存业务时应()。A填制开户申请书B填制储蓄存款凭条C填制进账单D在储蓄存款凭条上签字确认,无需填制凭证

多选题办理个人储蓄存款开户业务时,储户提供()证件可办理开户。A身份证B护照C驾驶证D士兵证

单选题非实名账户办理续存时,应()。A先办理续存业务,后补输储蓄账户实名B先补输储蓄账户实名,后办理续存业务C非实名账户能办理续存业务D是否补输实名由客户确定

多选题邮政储蓄批量业务指为集团客户办理批量( )等业务的行为。(三级)A开户B续存C发卡D取款