单选题金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当依法()。A不予追究B酌情而定C追究责任D重新考核

单选题
金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当依法()。
A

不予追究

B

酌情而定

C

追究责任

D

重新考核


参考解析

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建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后,被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,不需要追究法律责任。() 此题为判断题(对,错)。

在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下,仍然发生了洗钱犯罪行为,有关工作人员一般要承担法律责任。()

建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后,被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的, ( )法律责任。A.仍应当依法追究B.由单位承担C.不应当再追究D.仅仅承担部分

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。A、金融机构经营信息B、操作规程C、反洗钱工作信息D、反洗钱规定

监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后,被发现在该单位工作期间违反国家有关工程建设质量管理规定,造成重大工程质量事故的,不再追究责任。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,不再追究责任。判断对错

金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当依法追究责任。

应当如何处罚漫画中的金融机构及工作人员?A、涉及假人民币的,人民银行应当对该金融机构处以1000元以上5万元以下罚款B、涉及假外币的,人民银行应当对该金融机构处以1000元以下罚款C、人民银行应对该金融机构给予警告处分D、该金融机构应对该工作人员给予纪律处分

建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后,被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,仍应当依法追究()。A、刑事责任B、民事责任C、行政责任D、法律责任

某已经退休的建造师被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,仍应当依法追究法律责任

一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

根据我国有关法律的规定,建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后,被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,()。A、由原单位承担法律责任B、由调入单位承担法律责任C、离开单位一年以后发生的,就不应当再追究该工作人员的法律责任D、仍然应当依法追究该工作人员的法律责任

根据我国有关法律的规定,建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后,被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,( )。A、由原单位承担法律责任B、由调入单位承担法律责任C、离开单位一年以后发生的,就不应当再追究该工作人员的法律责任D、仍应当依法追究该工作人员的法律责任

根据建设工程质量管理条例规定,建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后,被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的()A、仍应当依法追究法律责任B、不应当追究法律责任C、依法适当减轻法律责任D、视情况而定

金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以(),不得违反规定向任何单位和个人提供。

《金融违法行为处罚办法》明确,金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当()。

金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向客户提供,但可向金融机构内部人员提供。()

填空题金融机构及其工作人员应当对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以(),不得违反规定向任何单位和个人提供。

单选题根据我国有关法律的规定,建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后,被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,( )。A由原单位承担法律责任B由调入单位承担法律责任C离开单位一年以后发生的,就不应当再追究该工作人员的法律责任D仍应当依法追究该工作人员的法律责任

判断题某已经退休的建造师被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,仍应当依法追究法律责任A对B错

单选题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关()泄露给客户和其他人员。A金融机构经营信息B操作规程C反洗钱工作信息D反洗钱规定

判断题金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,不再追究责任。A对B错

判断题金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的,仍然应当依法追究责任。A对B错

单选题根据我国有关法律的规定,建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作离开该单位后,被发现在原单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,()。A由原单位承担法律责任B由调入单位承担法律责任C离开单位一年以后发生的,就不应当再追究该工作人员的法律责任D仍然应当依法追究该工作人员的法律责任

多选题应当如何处罚漫画中的金融机构及工作人员?A涉及假人民币的,人民银行应当对该金融机构处以1000元以上5万元以下罚款B涉及假外币的,人民银行应当对该金融机构处以1000元以下罚款C人民银行应对该金融机构给予警告处分D该金融机构应对该工作人员给予纪律处分

单选题建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后,被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定,造成重大工程质量事故的,仍应当依法追究()。A刑事责任B民事责任C行政责任D法律责任