银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。
相关考题：
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括（）。A. 严格遵守“事前管理”的原则进行审查B. 严格进行交易真实性和合规性审查C. 按照规定报送信息D. 履行反洗钱业务E. 履行反恐融资业务
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括（ ）。A.严格进行交易真实性和合规性审查B.按照规定报送信息C.严格遵循“事前管理”的原则进行审查D.履行反洗钱义务E.履行反恐融资义务
商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括( )。A.严格遵循“事前管理”的原则进行审查B.严格进行交易真实性和合规性审查C.按照规定报送信息D.履行反洗钱业务E.履行反恐融资业务
关于跨境人民币业务的说法，正确的有() .A.境外直接投资人民币结算业务办理需按照“事前报备”的原则B.跨境贸易人民币结算项下涉及的居民对非居民的人民币负债，纳入现行外债管理C.政策性银行和国内商业银行可在香港特别行政区发行人民币债券D.境内企业服务贸易不可以选择以人民币进行结算E.商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行反洗钱和反恐融资义务
境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有（）A、对贸易单证真实性、一致性进行审核B、每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息C、履行反洗钱和反恐融资义务D、通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
银行开展跨境人民币业务应履行义务中错误的是（）A、接入人民币跨境收付信息管理系统；B、及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送所有人民币资金跨境收付信息及有关业务信息；C、通过大小额支付系统办理跨境资金划转；D、在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。
以下对境内结算银行办理跨境人民币业务表述正确的是（）。A、可协助企业将需进口支付的人民币在境外（含香港）直接购汇后支付给境外出口商B、对贸易单证真实性、一致性进行审核C、按时报送人民币跨境收支等信息D、切实履行反洗钱和反恐融资义务E、可先为企业办理资本项下人民币结算资金入账，再进行相关真实性审核F、对于企业预收预付人民币资金超合同金额25%的，将超出部分的贸易合同信息报送至RCPMIS
银行办理境外直接投资人民币结算业务时，应承担的责任与义务的有（）。A、认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料B、自汇出人民币前期费用之日起6个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的，督促境内机构将剩余资金调回C、履行信息报送义务，合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报D、履行反洗钱和反恐融资义务
单选题银行开展跨境人民币业务应履行义务中错误的是（）A接入人民币跨境收付信息管理系统；B及时、准确、完整地向人民币跨境收付信息管理系统报送所有人民币资金跨境收付信息及有关业务信息；C通过大小额支付系统办理跨境资金划转；D在办理相关人民币结算业务时要履行贸易真实性审核义务。
多选题银行办理境外直接投资人民币结算业务时，应承担的责任与义务的有（）。A认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料B自汇出人民币前期费用之日起6个月内仍未获得境外直接投资主管部门核准的，督促境内机构将剩余资金调回C履行信息报送义务，合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报D履行反洗钱和反恐融资义务
多选题境内结算银行在办理跨境人民币结算业务需要注意的有（）A对贸易单证真实性、一致性进行审核B每日日终报送人民币跨境收支信息、进出口日期、人民币贸易融资等信息C履行反洗钱和反恐融资义务D通过联网核查公民身份信息系统或其他有效方式，对试点企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行真实性核查
多选题商业银行在办理境外直接投资人民币结算业务时应履行的义务包括（ ）。[2015年真题]A严格遵循“事前管理”的原则进行审查B严格进行交易真实性和合规性审查C按照规定报送信息D履行反洗钱义务E履行反恐融资义务
多选题在办理跨境人民币经常项下结算业务时要履行的责任义务有（）。A加强贸易真实性审核B履行反洗钱与反恐融资义务C合规办理国际收支D合规人民币跨境收付信息申报