金融机构发现假冒电子银行的非法活动后,应采取哪些措施?

金融机构发现假冒电子银行的非法活动后,应采取哪些措施?


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清风服装制作公司发现在某电子商务平台上有人假冒其明月牌商标销售服装。清风公司有权通知电子商务平台经营者立即采取以下哪些必要措施:()A.删除B.屏蔽C.断开链接D.终止交易和服务

接管是国务院银行业监督管理机构依法保护银行业金融机构经营安全、合法性的一项预防性拯救措施,其目的是( )。A.对被接管的银行业金融机构采取必要措施,恢复银行业金融机构的正常经营能力,以保护银行业金融机构的利益B.对被接管的银行业金融机构采取必要措施,限制银行业金融机构经营范围,保护存款人的利益C.对被接管的银行业金融机构采取必要措施,扩大银行业金融机构的经营范围,以保护银行业金融机构的利益D.对被接管的银行业金融机构采取必要措施,恢复银行业金融机构的正常经营能力,以保护存款人的利益

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构应采取如下哪些措施加强员工行为排查?() A、严禁银行员工为揽存款充当地下钱庄资金捐客B、严禁银行员工为赚手续费充当地下钱庄资金捐客C、严格管理在银行驻点的第三方机构人员行为D、严禁银行网点为地下钱庄等非法组织提供经营场所或提供现金保管

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构、监管机构共同加强银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的风险防范措施包括() A、建立健全银行业金融机构反洗钱内部控制制度B、将地下钱庄非法活动排查工作纳入稽核检查范围C、严查员工行为D、一旦发现线索,银行业金融机构应依法协助、配合有关行政主管部门和公安机关打击地下钱庄活动

按照《银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》规定,银行业金融机构参与地下钱庄非法活动的,监管部门可依法采取()措施。 A、罚款B、没收违法所得C、责令停业整顿D、吊销经营许可证

A银行参与了地下钱庄活动,监管部门只能依据《中国银监会办公厅关于防范银行业金融机构员工参与地下钱庄非法活动的通知》的规定,对直接责任人的个人采取措施。() 此题为判断题(对,错)。

客户要求开立基金账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施。

一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对其处以罚款;情节严重的,可以()。

电子秤不准确,误差超规定范围时,应采取哪些措施?

现场发现水情的作业人员应采取哪些措施?

银行业金融机构开办以开放型网络为媒介的电子银行系统,应采取哪些保护措施?

监管部门对涉嫌违法的银行业金融机构及其工作人员可以采取哪些措施?

发现胀轨跑道时,应采取哪些措施?

发现胎心音异常应采取哪些措施?

下列关于假冒网站案件处置的说法正确是()。A、一级分行电子银行部门发现假冒网站的应立即向当地公安部门报案B、一级分行电子银行部门应将假冒网站的相关情况及时向总行报告并填写《假冒网站和可疑电子邮件举报通知书》C、一级分行所在地无法关闭假冒网站的,总行电子银行部应联系公安部关闭假冒网站。

银行业金融机构若违反了审慎经营规则,银行业监管部门可以采取哪些监管措施?

银行应采取哪些必要措施为电子支付交易数据保密?

检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统,这是银行业监督管理机构对银行业金融机构采取的()措施。A、非现场检查B、现场检查C、信息检查D、内控检查

问答题银行应采取哪些必要措施为电子支付交易数据保密?

单选题金融机构发现假冒电子银行的非法活动后,应向()报案,并向中国银监会报告。同时,金融机构应及时在其网站、电话语音提示系统或短信平台上,提醒客户注意。A上级主管部门B公安部门C当地银监局D检查机关

单选题金融机构应采取适当措施,保证电子银行业务符合相关法律法规对()信息和隐私保护的规定。A金融B经济C国家D客户

多选题金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的,应采取以下哪些措施()。A按规定报送可疑交易报告B应立即采取相应的交易限制措施C应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行D采取适当方式告知客户

问答题银行业金融机构开办以开放型网络为媒介的电子银行系统,应采取哪些保护措施?

填空题一旦发现银行业金融机构参与地下钱庄非法活动,监管部门依法对其处以罚款;情节严重的,可以()。

问答题预防洗钱活动,金融机构主要应采取哪些措施?

问答题银行业监督管理机构在对银行业金融机构进行现场检查时,可以采取哪些措施?

单选题金融机构应采取适当的措施和采用适当的技术,识别与()使用电子银行服务客户的真实、有效身份。A验证B监控C采集D出售