社区银行建设中，客户的分类建档包括（）A、对社区管理和服务机构建档B、对社区民间组织C、对社区知名人士建档D、对社区商户和企业建档E、对社区居民建档
社区银行建设中，客户的分类建档包括（）
- A、对社区管理和服务机构建档
- B、对社区民间组织
- C、对社区知名人士建档
- D、对社区商户和企业建档
- E、对社区居民建档
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客户洗钱风险分类管理的必要性包括( )。A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
客户洗钱风险分类管理的必要性包括哪些方面?() A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求C.客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果D.客户洗钱风险分类是额外要求
开户单位在印鉴卡未提交建档前提出更换预留印鉴的，开户银行的正确处理应为（）。A、将原未建档印鉴卡当客户面销毁B、将原未建档印鉴卡退还客户C、先将原未建档印鉴卡提交建档，待成功后再提交新印鉴卡D、视作变更印鉴，将原未建档印鉴卡和变更后的印鉴卡一并送交印鉴建档部门建档
单选题开户单位在印鉴卡未提交建档前提出更换预留印鉴的，开户银行的正确处理应为（）。A将原未建档印鉴卡当客户面销毁B将原未建档印鉴卡退还客户C先将原未建档印鉴卡提交建档，待成功后再提交新印鉴卡D视作变更印鉴，将原未建档印鉴卡和变更后的印鉴卡一并送交印鉴建档部门建档
多选题社区银行建设对客户建档目标包括（）A对社区居委会、物业公司等社区机构的建档面达100%B对社区内各类民间群众组织和知名人士建档面达100%C对社区商户和各类企业，2015年建档面达到100%，三年内建立业务合作关系的达到50%以上D对社区居民，2015年建档面达到20%以上，三年内达到50%以上，并与全部建档居民建立业务合作关系
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素