各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）A、身份证件B、法定有效资料C、交易目的D、交易性质
各机构应遵循“了解你的客户原则”，了解客户及其（）
- A、身份证件
- B、法定有效资料
- C、交易目的
- D、交易性质
相关考题：
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()原则,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A.相信你的客户B.调查你的客户C.了解你的客户D.识别你的客户
支付机构应当勤勉尽责,建立健全客户身份识别制度,遵循()原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易应采取相应的合理措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 A.合法审慎B.了解你的客户C.勤勉尽责D.风险为本
各分支行、网点应遵循"了解你的客户"的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
多选题遵循“了解你的客户”原则，需要（）。A了解客户及其交易目的B了解客户及其交易性质C了解实际控制客户的自然人D了解交易的实际受益人