大额核实如因当场不能完成验证的,之后由授权人员采取电话等其他措施继续补充核实工作。

大额核实如因当场不能完成验证的,之后由授权人员采取电话等其他措施继续补充核实工作。


相关考题:

会计人员完成电话核实后,应打印出录音电话核实记录单,并根据实际核实内容,在记录单上补充()A、被核实人员姓名B、被核实电话C、核实内容D、被核实人地址

各银行业金融机构对大额网上支付转帐等交易,应通过()确认,交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。A、电话B、密码C、短信D、以上都不对

单位客户现金取款达到大额资金支付标准,除了按规定进行系统授权外,也应比照大额资金支付进行()A、电话核实B、分层审批C、现场核实D、集中审批

严禁现场授权人员未对()等进行核实即进行授权。A、客户身份B、业务处理真实性C、电话号码D、客户职业

公司存款业务中,金额在()万元及以上的大额转账业务,应由业务主管或授权人员与企业电话核实(不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实)。A、20B、50C、80D、100

()办理结算业务的,无需录音电话与客户核实,但大额支付业务仍需审批。A、授权经办人员B、法定代表人C、单位负责人D、财务负责人

营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括()。A、上门核实B、电话回访C、邮寄方式核实D、向公安等证件签发部门核实客户身份

开户银行应当至少通过()两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。A、大额支付系统、上门核实B、大额支付系统、电话核实C、上门核实、电话核实D、电话核实、信件核实

通过电话核实大额资金出账业务时,应提示客户电话可能会被录音,确认被核实人员的姓名、工作单位等信息,再通过询问的方式引导客户提供()业务信息。A、收付B、转存C、支付D、中间

对于大额结算资金汇划,经相关人员电话核实后,经办人应在传票背面左上角记录()等信息。A、单位法人姓名;B、单位电话;C、单位联系人;D、核实人签名

商业银行内部控制措施包括()等A、高层检查B、行为控制C、实物控制D、审批与授权E、验证与核实

关于电话核实,以下的说法错误的是()。A、办理单位定期存款/通知存款支取/结清业务时应通过电话查询、网络摸索等多种渠道对单位的联系方式进行核验、确认,不得使用核心业务系统预留的电话号码B、在办理大额支付时,业务过程中根据需要进行电话核实时,应拨打系统中预留的电话号码、与系统中预留的核实人员进行核实C、核实电话非系统预留号码或核实对象非预留人员应经会计经理现场授权同意D、核实对象本人亲临柜面办理相关业务,可无需使用电话核实交易办理核实,只需在相关凭证签字确认即可

兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息:()A、单位核实联系人员姓名、联系电话B、拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息C、核实日期D、兴业银行核实人员

关于大额款项的汇划的有关规定,以下描述正确的是()A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况;B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实;C、电话核实后,应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息;D、经电话核实后,经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

大额核实方式可采取()形式,但必须保证真实可靠.A、电话联系B、手机短信C、传真D、上门核实等

集中上收处理人员应完成所有票据的()等。A、审票B、验印C、记账D、大额核实E、退票

多选题关于大额款项的汇划的有关规定,以下描述正确的是()A可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况;B可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实;C电话核实后,应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息;D经电话核实后,经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

单选题开户银行应当至少通过()两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。A大额支付系统、上门核实B大额支付系统、电话核实C上门核实、电话核实D电话核实、信件核实

多选题大额核实方式可采取()形式,但必须保证真实可靠.A电话联系B手机短信C传真D上门核实等

判断题大额核实如因当场不能完成验证的,之后由授权人员采取电话等其他措施继续补充核实工作。A对B错

多选题代理个人大额业务电话核实时,被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时,柜员应根据核心系统中记载的客户信息,先与被代理人核实()等信息无误后,再核实大额交易真实性,并记录验证情况及核实情况。A身份证件号码B联系电话C卡号D住址

多选题兴业银行大额款项支付业务核实确认痕迹管理应记录以下信息:()A单位核实联系人员姓名、联系电话B拨打电话时点或其他可查到该笔电话记录的信息C核实日期D兴业银行核实人员

单选题各银行业金融机构对大额网上支付转帐等交易,应通过()确认,交易验证码等辅助控制及核实措施,确认客户交易信息。A电话B密码C短信D以上都不对

多选题对于大额结算资金汇划,经相关人员电话核实后,经办人应在传票背面左上角记录()等信息。A单位法人姓名;B单位电话;C单位联系人;D核实人签名

单选题智能柜台业务审核中出现身份存疑的客户,采取措施不正确的是()A采取双人核实、电话确认等其他方式,多重交叉验证客户身份B要求客户出示辅助证件或其他证明文件/材料C将所有辅助证明材料复印归档留存D客户拒绝出示辅助证件的,审核人员有权拒绝业务

多选题单位客户现金取款达到大额资金支付标准,除了按规定进行系统授权外,也应比照大额资金支付进行()A电话核实B分层审批C现场核实D集中审批

判断题如果因被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时,柜台人员应依据核心业务系统中记载的客户信息,先与被代理人核实身份证件号码、联系电话、住址等信息无误后,再核实大额交易真实性,并记录验证情况及核实情况。A对B错