我国反洗钱工作的行政主管部门为()。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行C、中国银行业监督管理委员会D、公安部

我国反洗钱工作的行政主管部门为()。

  • A、中国反洗钱监测分析中心
  • B、中国人民银行
  • C、中国银行业监督管理委员会
  • D、公安部

相关考题:

反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?() A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

《中华人民共和国反洗钱法》确立了我国的反洗钱工作机制的模式,该模式是什么?() A.确立一个部门为行政主管部门,全面负责国家的反洗钱行政事务B.其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合

我国反洗钱行政主管部门指的是哪个部门?

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,目前,国务院反洗钱行政主管部门是()

()是我国反洗钱行政主管部门,组织、协调全国反洗钱工作A.国务院反洗钱工作部际联席会议B.中国银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.以上都不是

为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门?

《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

我国反洗钱工作的行政主管部门是()? A、中国反洗钱信息监测中心B、中国人民银行C、公安部D、国务院

根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。 A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责()的资金监测。 A、账户管理B、可疑交易C、反洗钱D、大额交易

现时()是我国的反洗钱行政主管部门。A.反洗钱局B.中国人民银行C.中国反洗钱监测分析中心D.公安部

中国反洗钱监测分析中心是我国反洗钱行政主管部门。()此题为判断题(对,错)。

国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。()

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱()工作。A、预防B、协调C、监督管理D、报告

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的,应依法给予行政处分?

()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予()。A、行政处罚B、行政处分C、刑事处罚D、行政拘留

我国的反洗钱行政主管部门是()A、人民银行B、银监会C、外管局D、财政部

问答题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的,应依法给予行政处分?

多选题下列哪些说法体现了我国“一部门牵头,多部门合作协调”的反洗钱工作机制()A国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。B国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。C国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。D国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

问答题《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

填空题()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

单选题国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,国务院反洗钱行政主管部门是()A中国银监会​B中国人民银行C公安部​D中国反洗钱监测分析中心

单选题我国反洗钱工作的行政主管部门为()。A中国反洗钱监测分析中心B中国人民银行C中国银行业监督管理委员会D公安部

单选题根据《反洗钱法》,下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是()。A国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作,组织、协调全国的反洗钱工作B国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况D国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合