甲于某日在路上拾得身份证一张，到银行谎称身份证是自己亲属的，办理了信用卡。案发，某甲构成（）A、妨害信用卡管理罪B、信用卡诈骗罪C、不构成犯罪D、提供虚假证明文件罪
甲于某日在路上拾得身份证一张，到银行谎称身份证是自己亲属的，办理了信用卡。案发，某甲构成（）
- A、妨害信用卡管理罪
- B、信用卡诈骗罪
- C、不构成犯罪
- D、提供虚假证明文件罪
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关于洗钱行为，以下说法错误的是（ ）。A．甲与朋友约好，在朋友走私成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。甲构成洗钱罪B．乙与朋友约好，在朋友盗窃成功后，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款。乙构成掩饰犯罪所得罪C．丙在明知朋友的钱是受贿犯罪所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户.以存放赃款。丙构成洗钱罪D．丁在明知朋友的钱是盗窃所得的情况下，将自己的身份证提供给朋友，供其到银行开户，以存放赃款：丁不构成犯罪
甲盗取李某的身份证及一张信用卡，对妻子乙谎称是在路上拾得的。甲与乙根据身份证号码试出了信用卡密码，持该卡共消费4万元。下列选项中，正确的是( )A.甲与乙构成盗窃罪B.甲与乙构成信用卡诈骗罪C.甲构成盗窃罪，乙构成信用卡诈骗罪D.甲构成信用卡诈骗罪，乙属于不当得利
在某市领取最低生活保障金的甲因为身份证有效期满到当地派出所换领居民身份证，派出所办理户籍的民警在甲缴纳工本费后，为甲办理的换领手续，同时收回了甲到期的身份证，并告知甲三个月后到派出所领取身份证。请问该派出所在为甲办理身份证过程中有何不妥之处？
个人与其直系亲属外汇储蓄账户间的资金境内划转，凭（）在银行办理。A、转出方的有效身份证件、直系亲属关系证明B、双方有效身份证件、直系亲属关系证明C、双方有效身份证件、外汇管理局核准件D、外汇管理局核准件、直系亲属关系证明
甲用自己的身份证在银行办理了一张信用卡，在某商场超过规定限额透支刷卡消费3万元，后经发卡银行两次催收，超过半年仍不归还，请问对于甲的行为下列选项正确的是（）。A、盗窃罪B、侵占罪C、信用卡诈骗罪D、不构成犯罪
甲盗窃一张银行借记卡及身份证，向朋友乙谎称是路上捡到的，甲、乙根据身份证号码试出来借记卡密码，持卡消费2万元，请问对于甲的行为下列选项正确的是（）。A、构成盗窃罪B、构成信用卡诈骗罪C、构成诈骗罪D、不构成犯罪
杨某想外出打工，但因年龄偏大，遂用自己的相片和弟弟的户口信息，到辖区派出所办理了一张身份证，其在使用过程中被公安机关查获。杨某应受到怎样的处罚？（）A、因冒用其直系亲属信息，可不予以追究B、拘留并处罚款C、收缴其身份证D、警告并罚款
杨某想外出打工，但因年龄偏大，遂用自己的相片和弟弟的户口信息，到辖区公安派出所办理了一张身份证，其在使用过程中被公安机关查获。下列关于杨某应受处罚的说法正确的是（）。A、因冒用其直系亲属信息，可不予以追究B、对其追究刑事责任C、收缴其身份证D、对其予以行政处罚
王某在某市火车站地摊以60元购买名为“常某”的一张身份证后，到银行谎称该身份证是自己的，办理了信用卡，后案发。王某构成（）。A、妨害信用卡管理罪B、信用卡诈骗罪C、诈骗罪D、提供虚假证明文件罪
乙为深圳龙岗区一农民，一日接受了在美国表哥6万美元合法捐赠款，汇入乙在兴业银行外汇账户，乙要求将其结汇，兴业银行该凭（）为其办理。A、身份证B、身份证及美国表哥与其亲属关系证明C、身份证及捐赠协议D、身份证及经公证的捐赠协议
甲客户的阳光卡遗失，到光大银行办理挂失手续，但核查身份证件时，发现甲客户的身份信息为“身份证号码存在但与姓名不匹配”，柜员应采取以下方式处理（）。A、立即在核心系统办理挂失B、请甲客户区户口所在地提供身份证明后办理挂失C、使用二代证鉴别仪鉴别后再办理挂失D、拒绝办理
乙为深圳龙岗区一农民，海外关系颇多，一日接受了在美国表哥的6万美元合法捐赠款，汇入乙在农业银行之外汇帐户，鉴于人民币升值的预期，乙要求将其结汇，我农业银行应该凭（）为其办理结汇。A、身份证B、身份证及美国表哥与其亲属关系证明C、身份证及经公证的美国表哥与其亲属关系证明D、身份证及经公证的捐赠协议
单选题甲、乙二人为亲兄弟，其父亲病故后，甲持其父定期储蓄存单、身份证件及甲本人身份证到储蓄所银行在不知情的情况下办理了提前支取。其后不久，乙又持其父身份证及本人身份证办理挂失止付，柜员应（）。A明确解释此笔存款已按规定手续结清，银行不再受理挂失B对甲、乙进行调解C告诉甲和乙听候法院裁定D向乙索要继承证明
单选题乙为深圳龙岗区一农民，一日接受了在美国表哥6万美元合法捐赠款，汇入乙在兴业银行外汇账户，乙要求将其结汇，兴业银行该凭（）为其办理。A身份证B身份证及美国表哥与其亲属关系证明C身份证及捐赠协议D身份证及经公证的捐赠协议
单选题关于个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，以下说法正确的是（）。A存款金额没有限制，均可在银行凭本人有效身份证件直接办理B当日累计等值5000美元（含）以下的，可以凭本人有效身份证件在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件和现钞来源证明在银行办理C当日累计等值3000美元（含）以下的，可以凭本人有效身份证件在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件和现钞来源证明在银行办理D当日累计等值2000美元（含）以下的，可以凭本人有效身份证件在银行直接办理；超过上述金额的，凭本人有效身份证件和现钞来源证明在银行办理
多选题某日，客户A持本人身份证和其丈夫的存折和身份证到甲银行柜台办理取款业务，因密码不符无法取款，但客户A坚持存折密码是对的，怎么取不到钱，怀疑银行的程序有问题。作为柜员，你应怎样处理？（）A要明确告知客户密码只有存款人本人清楚，在银行系统上客户密码栏是屏蔽的，银行工作人员是无法获知的。B可提醒客户回忆曾使用过的密码。C建议客户其丈夫到银行办理密码挂失手续。D提醒客户用六个0或者六个8或者身份证后六位试试。
单选题个人与其直系亲属外汇储蓄账户间的资金境内划转，凭（）在银行办理。A转出方的有效身份证件、直系亲属关系证明B双方有效身份证件、直系亲属关系证明C双方有效身份证件、外汇管理局核准件D外汇管理局核准件、直系亲属关系证明