洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。

洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。


相关考题:

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。() 此题为判断题(对,错)。

只有具有社会危害性的行为,才是违法行为;李某的行为不是违法行为,所以,李某的行为不是具有社会危害性的行为。

违法行为依其社会危害性的程度不同可以分为民事违法行为和刑事违法行为。( )

刑事违法行为也称犯罪行为,是指侵犯刑法所维护的社会关系依法应受到刑罚惩处的行为,是违法行为中社会危害性最严重的一种违法行为。犯罪的构成要件包括:()。A.犯罪主体B.犯罪客体C.犯罪主观方面D.犯罪客观方面

我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定,下列说法正确的是()A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确知道清洗资金是.上游犯罪所得C.行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。A.行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款,而协助其以转账的方式进行资金转移的行为,构成洗钱罪B.行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款,而为其设立资金账户的行为,不构成洗钱罪C.行为人郑某明知林某系黑社会组织成员,而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为,不能构成洗钱罪,只能构成玩忽职守罪D.某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外,该单位不构成洗钱罪

作为一种新兴的违法犯罪行为,洗钱活动日益猖獗,近年来我国一直把洗钱行为作为重点打击对象,向洗钱行为全面开战。根据《刑法》的规定,下列行为中不属于洗钱罪的表现形式的是( )。A.提供资金账户的B.协助将资金汇往境外的C.协助将财产转为现金、金融支票、有价证券的D.不知是犯罪所得而帮助其转移资金的

洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。判断对错

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()A.洗钱金额的大小不同B.社会危害的大小不同C.洗钱次数的多少不同D.洗钱的手段不同

具有社会危害性的统计行为,是统计违法行为。()

统计违法行为具有四个特征()A、统计违法行为具有社会危害性B、统计违法行为是行为人有过错C、统计违法行为是违反统计法规定的行为D、统计违法行为的主体必须具有法定责任能力

违法行为是指有社会危害性的,有过错的不合法行为。下列关于违法行为特点说法错误的是()A、构成违法的只能是作为或不作为B、违法是有过错的不合法行为C、违法是社会危害性在法律上的表现D、违法行为的主体只能是国家机关及其工作人员

洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()。A、洗钱金额的大小不同B、社会危害的大小不同C、洗钱次数的多少不同D、洗钱的手段不同

刑事违法行为也称犯罪行为,是指侵犯刑法所维护的社会关系依法应受到刑罚惩处的行为,是违法行为中社会危害性最严重的一种违法行为。犯罪的构成要件包括:()。A、犯罪主体B、犯罪客体C、犯罪主观方面D、犯罪客观方面

我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()A、过失洗钱行为也构成洗钱犯罪B、洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得C、行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的D、通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

洗钱行为和洗钱罪有何区别?

与洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为?()A、主动报备反洗钱内控制度B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的C、他人胁迫有违法行为的D、配合行政机关查处违法行为有立功表现的

问答题《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?

单选题《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是()A是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。B预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。C指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。D是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。

判断题《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。A对B错

判断题洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。A对B错

单选题洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是()A洗钱金额的大小不同B社会危害的大小不同C洗钱次数的多少不同D洗钱的手段不同

单选题法律责任的实质根据是 ( )A违法行为的严重程度B违法行为的社会危害性C违法行为的主观能动性D违法行为的主要客观因素