银行汇票签发的风险点是()。A、未核实客户身份B、需要核对印鉴的,印鉴不符C、现金汇票的签发是否符合人行有关规定D、未实行印、压、证三分管、三分用E、签发内容与委托书不符

银行汇票签发的风险点是()。

  • A、未核实客户身份
  • B、需要核对印鉴的,印鉴不符
  • C、现金汇票的签发是否符合人行有关规定
  • D、未实行印、压、证三分管、三分用
  • E、签发内容与委托书不符

相关考题:

签发银行汇票有哪些风险点?() A、结算业务申请书上的签章与其预留银行的签章核对B、申请人账户要有足够的存款保证金,严禁签发空头汇票C、严禁银行内部违规签发空头银行汇票D、严禁大小额不符

银行汇票的核算程序包括()A、签发银行汇票B、兑付银行汇票C、持票人向签发行提示付款D、结清银行汇票E、兑付行到期收款

关于签发银行汇票业务资格的说法错误的是()。A、农合机构均可以签发银行汇票B、须经农信银中心批准C、具有签发银行汇票业务资格的参与者才能签发银行汇票D、具有农信银行号的参与者均可以解付银行汇票

银行汇票业务管理中,对出票行不得签发的规定说法错误的是()。A、不得签发无资金保证的银行汇票B、不得签发金额5万以下的银行汇票C、不得签发未向农信银中心申请的银行汇票D、不得签发未经认定的银行汇票

银行汇票退回业务的主要风险点包括()。A、柜员私自将已签发给客户的汇票进行撤销B、银行汇票为伪造票据C、银行汇票各要素审查不仔细,导致误退款D、对退票款项进行擅自转移、挪用E、没有遵守先退票后划款的规定

下列关于签发银行汇票授权额度说法正确的是()。A、签发现金银行汇票金额超20万(含),需A级主管授权B、签发现金银行汇票金额超20万(不含),需A级主管授权C、签发转账银行汇票金额超50万(含),需A级主管授权D、签发转账银行汇票金额超50万(不含),需A级主管授权

银行汇票签发分为几种情况()A、跨地区签发银行汇票B、跨机构签发银行汇票C、本机构自行签发银行汇票D、代理其它商业银行签发汇票

下列业务中,可使“其他货币资金”减少的是()。A、企业收到银行汇票B、企业签发银行汇票C、企业用银行汇票购买材料D、企业签发商业汇票

下面关于现金银行汇票的描述正确的是()。A、签发现金银行汇票必须指定代理付款行B、严禁对分签号为500号(含核算中心)以上的行处作为代理付款人签发现金银行汇票C、签发现金银行汇票可以不指定代理付款行D、严禁为申请人或持票人为单位的客户签发现金银行汇票

签发()银行汇票一律不指定代理付款行,签发()银行汇票的必须指定代理付款行。

在代理其他商业银行办理全国银行汇票业务中,其他商业银行汇票签发机构签发的全国银行汇票如何解付?

签发银行汇票,录入员使用“银行汇票签发录入”时,银行汇票签发信息应包括()要素。A、签发行行号B、代理付款行行号C、委托日期D、交易流水号

空白银行汇票管理操作环节,关键风险点是盗用空白银行汇票签发假票据,控制措施是:()A、网点柜员领用必须由会计要素管理系统主管人员审批授权B、柜员之间进行横向调剂C、柜员之间的空白银行汇票往入往出必须当天完成

下列对银行汇票描述不正确的是()。A、签发银行汇票必须换人实时复核,超过规定限额的,必须经主管授权B、银行汇票是出票行签发的C、银行汇票是申请人签发的D、持票人超过付款期限的银行汇票提示付款的,代理付款人不予受理

多选题关于银行汇票的交易,下列选项中,()属于简单流程。A8503签发境内银行汇票B8518退回银行汇票入账C8583银行汇票挂失(签发行)D8584银行汇票挂失解挂(签发行)

多选题银行汇票退回业务的主要风险点包括()。A柜员私自将已签发给客户的汇票进行撤销B银行汇票为伪造票据C银行汇票各要素审查不仔细,导致误退款D对退票款项进行擅自转移、挪用E没有遵守先退票后划款的规定

多选题下列关于签发银行汇票授权额度说法正确的是()。A签发现金银行汇票金额超20万(含),需A级主管授权B签发现金银行汇票金额超20万(不含),需A级主管授权C签发转账银行汇票金额超50万(含),需A级主管授权D签发转账银行汇票金额超50万(不含),需A级主管授权

多选题关于签发现金银行汇票,下列说法正确的是()。A签发现金银行汇票时,申请人与收款人必须为个人但是不需指定代理付款行B签发现金银行汇票时,申请人与收款人必须为个人且必须指定代理付款行C客户签发现金银行汇票时,只能使用现金签发D客户签发现金银行汇票时,只能使用转账签发

多选题以下哪些场景,可以使用银行汇票撤销交易()A银行汇票签发成功后,打印机出现故障,银行汇票无法正常打印;B银行汇票签发交易超时,查询银行汇票签发登记簿业务状态为已清算,账务状态为记账成功C银行汇票签发成功且汇票正常打印,但汇票打印要素与客户填写不一致;D银行汇票签发为T日,T+1日对该张银行汇票进行撤销;

单选题按支付结算业务中对银行汇票业务的规定,以下对签发银行汇票的风险管理注意事项描述不正确的是()。A客户填写用于申请开具银行汇票的《结算业务委托书》上的签章与其预留银行的签章核对B申请人账户要有足够的存款保证金,严禁签发空头汇票C严禁银行内部违规签发空头银行汇票D经办行操作人员要按申请人《特殊业务申请表》填写的收款单位名称、申请金额签发汇票

单选题下列对银行汇票描述不正确的是()。A签发银行汇票必须换人实时复核,超过规定限额的,必须经主管授权B银行汇票是出票行签发的C银行汇票是申请人签发的D持票人超过付款期限的银行汇票提示付款的,代理付款人不予受理

多选题银行汇票签发的风险点是()。A未核实客户身份B需要核对印鉴的,印鉴不符C现金汇票的签发是否符合人行有关规定D未实行印、压、证三分管、三分用E签发内容与委托书不符

单选题关于签发银行汇票业务资格的说法错误的是()。A农合机构均可以签发银行汇票B须经农信银中心批准C具有签发银行汇票业务资格的参与者才能签发银行汇票D具有农信银行号的参与者均可以解付银行汇票

单选题银行汇票业务管理中,对出票行不得签发的规定说法错误的是()。A不得签发无资金保证的银行汇票B不得签发金额5万以下的银行汇票C不得签发未向农信银中心申请的银行汇票D不得签发未经认定的银行汇票

多选题银行汇票签发分为几种情况()A跨地区签发银行汇票B跨机构签发银行汇票C本机构自行签发银行汇票D代理其它商业银行签发汇票

多选题营业网点可以解付()机构签发的银行汇票。A省内任一网点签发的银行汇票B农信银中心成员机构签发的银行汇票C任意金融机构签发的银行汇票D工商银行的银行汇票

多选题签发银行汇票,录入员使用“银行汇票签发录入”时,银行汇票签发信息应包括()要素。A签发行行号B代理付款行行号C委托日期D交易流水号