什么是案件检查的措施?案件检查的措施分哪几种?

什么是案件检查的措施?案件检查的措施分哪几种?


相关考题:

行政处罚案件的检查措施包括( )。A:抽样取证B:证据登记保存C:进行鉴定D:勘验物证

根据监管规定,下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形?( )A.在业务流程中,通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件B.银行业金融机构按照监管部门的部署,在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索,经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C.业务流程或工作部门的负责人,在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索,经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的

银行业金融机构自查发现案件的情形包括:()。 A.在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件B.在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索,经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C.在业务流程中,通过流程监督体制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D.经监管部门检查发现后采取后续措施的案件E.业务流程或工作部门的负责人,在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索,经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

案件检查的调查措施主要有哪些?

《保险机构案件责任追究指导意见》规定保险机构通过以下情形自查发现的案件,若属于自然人作案,在管理责任追究上可以从轻处理:A."在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件。在业务流程中,通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。"B.业务流程或工作部门的负责人,在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索,经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。C.在本机构组织的检查或在本机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,经本机构采取后续措施发现的案件。D.在上级机构组织的检查或在上级机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,责成或会同该机构采取后续措施发现的案件。E.保险机构按照保监会或其派出机构的部署,在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索,经该机构采取后续措施发现的案件。F.作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向本机构坦白交代发现的案件。

银监会所称自查发现案件指的是什么?()A.是指银行业金融机构在日常经办业务和经营管理中,通过内部相互监督、管理监督、内审监督和检查监督等途径发现异常情况或线索,并采取得当措施,自行揭露的案件B.银行业监督机构在业务检查时发现的案件C.外部审计发现的案件

保险机构通过以下哪些情形( )自查发现的案件,若属于自然人作案,在管理责任追究上可以从轻处理。A.在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件。B.在业务流程中,通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。C.业务流程或工作部门的负责人,在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索,经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。D.在本机构组织的检查或在本机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,经本机构采取后续措施发现的案件。E.在上级机构组织的检查或在上级机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,责成或会同该机构采取后续措施发现的案件。F.保险机构按照保监会或其派出机构的部署,在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索,经该机构采取后续措施发现的案件。G.作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向本机构坦白交代发现的案件。

什么是案件检查的管辖?它分为几类?

案件检查措施分()、()两种。

纪检监察案件检查的措施分为三种:()调查措施和协调措施A、法律措施B、组织措施C、强制措施

案件检查有哪几种基本方式?

()是维护秩序,制止严重违纪行为和预防事故、案件发生的措施。A、紧急措施B、行政看管C、处分D、检查

什么是案件检查时限?有哪几种具体的案件时限要求?

什么是逃跑案件?其防范措施主要有哪些?

办理行政案件证据保全的措施主要有哪几种?(5分)

办理行政案件,证据保全的措施主要有哪几种?

案件检查的组织措施有哪几种?

案件检查采取组织措施的时限是如何规定的?

案件检查协调措施的主要内容是什么?

纪检监察案件检查的措施分三种:()、()和()A、组织措施B、调查措施C、刑事措施D、协调措施

案件检查的概念是什么?

什么是案件检查申辩?

案件检查措施的时限规定包括哪些?具体是怎样规定的?

保险机构通过以下哪些情形()自查发现的案件,若属于自然人作案,在管理责任追究上可以从轻处理。A、在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件。B、在业务流程中,通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或机构负责人报告并采取后续措施发现的案件C、业务流程或工作部门的负责人,在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索,经向机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D、在机构组织的检查或在机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,经机构采取后续措施发现的案件E、在上级机构组织的检查或在上级机构内审(稽核)监察部门检查中发现异常情况或案件线索,责成或会同该机构采取后续措施发现的案件F、保险机构按照保监会或其派出机构的部署,在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索,经该机构采取后续措施发现的案件G、作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向机构坦白交代发现的案件

单选题()是维护秩序,制止严重违纪行为和预防事故、案件发生的措施。A紧急措施B行政看管C处分D检查

多选题根据监管规定,哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形()A在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件B在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索,经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C在总行组织的全面检查、专项检查或总行内审、监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索,责成或会同该机构采取后续措施发现的案件D作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向本机构坦白交待发现的案件

填空题案件检查措施分()、()两种。