账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后,方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。
账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后,方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。
相关考题:
根据黑名单中止涉案账户业务后,应通知涉案账户开户人重新核实身份,如开户人未在3个自然日内向我行重新核实身份,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。待重新核实账户开户人身份后,可以恢复开户人名下所有账户业务。() 此题为判断题(对,错)。
2017年1月1日起,综合业务系统将暂停异常账户所有非柜面业务,异常账户包括()。A、被公安机关认定并纳入“可疑账户”名单B、被公安机关认定并纳入“涉案账户”的开户人名下其它账号C、被公安机关认定并纳入“冒名证件”开户人名下所有账号D、2016年4月1日后开户之日起6个月内无交易记录的不活跃账户
自2017年1月1日起,个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易(不含开户当天存款)及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户,或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务。
对于接收到中国人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,我*行将中止该账户的所有业务;同时我*行将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到我*行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。A、3B、5C、10
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制,下列说法正确的是()。A、人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布B、核实后可恢复其银行账户非柜面业务C、3年内不得为其新开立账户D、5年内暂停其银行账户非柜面业务
判断题自2017年1月1日起,个人银行账户开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易(不含开户当天存款)及柜面签约银行产品交易记录的个人银行结算账户,或激活后6个月无交易记录的个人银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务。A对B错
单选题开户行应当加强账户交易活动监测。自开户之日起()个月内无客户主动发起的资金类交易,及自开户次日起无柜面签约银行产品交易记录的单位银行结算账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务。A1B3C6D9
单选题从2016年10月1日开户之日起6个月内无交易记录的账户,系统将自动暂停该账户非柜面业务。如客户需申请恢复非柜面交易,需按照新开账户要求重新提供开户资料并进行身份识别后通过()交易处理。A530113B530408C530201D511809
单选题对于接收到人民银行通过“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”发布的经公安机关认定为电信网络新型违法犯罪的涉案账户,开户行应中止该账户的所有业务;同时,将短信通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在()日内到平安银行网点重新核实身份,系统自动对账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理。A5B10C3
单选题自2017年1月1日起,纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务,并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户(不含涉案账户)为他人冒名开立的,由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明,营业机构可将账户资金划入该机构()科目核算。A其他应付及暂收款项-业务在途资金B其他应付及暂收款项-睡眠户款项C其他应付及暂收款项-待查错账D其他应付及暂收款项-其他应付款
判断题账户开户人名下其他银行账户作“暂停非柜面业务”处理的客户需持有本人有效身份证件完成身份核实后,方可恢复涉案账户外的其他账户的非柜面业务。A对B错