人民银行分支机构应做好相关组织协调工作,确保辖内所有营业网点都能按规定进行()。A、账务核查B、财务核查C、联网核查D、反洗钱核查

人民银行分支机构应做好相关组织协调工作,确保辖内所有营业网点都能按规定进行()。

  • A、账务核查
  • B、财务核查
  • C、联网核查
  • D、反洗钱核查

相关考题:

人民银行将通过身份联网核查系统,对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的,将予以通报批评,以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)

银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B、中华人民共和国反洗钱法C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D、人民币银行结算账户管理办法

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,特殊业务经分行相关部门允许,可以扩大联网核查业务范围。

网点办理业务时,因网络故障等原因不能正常联网核查的,可按照以下方法进行应急处理()A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。B、如果不能以接口方式进行联网核查,可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。C、对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记,故障排除后及时进行联网核查。D、故障期间,应拒绝为客户办理相关业务。

各级机构在办理相关业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应采取应急核查措施有()。A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。B、各级机构如果不能以接口方式进行联网核查,可改为采用非接口方式,直接登录人行联网核查系统进行核查。C、应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。D、以上都对。

各分支局每年至少应对辖内()家银行进行现场核查,三年内完成对辖内所有银行的现场核查。

同一营业网点在办理大额转账业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,身份信息未变,应重新进行联网核查。

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经分行允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

为加强内部管理、风险防范,根据行内各业务管理规定要求身份联网核查的情形,也应通过联网核查系统进行核查。

各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经()允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。A、分行B、支行C、内控经理D、总行

联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。

需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查;不需当场办结的,应在办结相关业务前完成联网核查工作。

各营业机构应在办理业务过程中,应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作,次日各网点业务人员需打印联网核查记录(通过PIVS0030表实现),完成对各柜员的联网核查检查工作

以下哪种方式核查方式不能核查客户照片()。A、通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查B、直接登录联网核查系统进行联网核查C、通过人民银行账户管理系统D、个人信用信息基础数据库

根据大连银行身份信息联网核查业务规定,工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务,经系统反馈核查相符的,()登记联网核查登记簿。A、必须B、无需C、取款业务D、开户及存款业务

对于身份核查系统一般事件的应急处理,可以采取()应急处置。A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。B、改为非接口方式或接口方式核查。C、无法采用其它方式时,应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。D、对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记,并在故障排除后及时核查。

单选题银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。A银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定B中华人民共和国反洗钱法C金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法D人民币银行结算账户管理办法

单选题人民银行分支机构应做好相关组织协调工作,确保辖内所有营业网点都能按规定进行()。A账务核查B财务核查C联网核查D反洗钱核查

判断题各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经分行允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。A对B错

单选题核查行采用单笔核对方式进行联网核查的,应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交()。A人民银行B公安机关C支付系统D联网核查系统

单选题核查行采用批量核对方式进行联网核查的,应按相关接口规范制作批量核对请求文件,并将批量核对请求文件提交()。A公安机关B人民银行C签发机关D联网核查系统

单选题各级机构应当在规定范围内进行联网核查,未经()允许,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。A分行B支行C内控经理D总行

填空题各分支局每年至少应对辖内()家银行进行现场核查,三年内完成对辖内所有银行的现场核查。

单选题以下哪种方式核查方式不能核查客户照片()。A通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查B直接登录联网核查系统进行联网核查C通过人民银行账户管理系统D个人信用信息基础数据库

判断题需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查;不需当场办结的,应在办结相关业务前完成联网核查工作。A对B错

判断题联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。A对B错

判断题各营业机构应在办理业务过程中,应严格按人行联网核查要求进行客户联网核查工作,次日各网点业务人员需打印联网核查记录(通过PIVS0030表实现),完成对各柜员的联网核查检查工作A对B错