客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。

客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。


相关考题:

客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份。()

自然人客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,应及时通知客户更新,客户身份证件或身份证明文件过期未在过期日前及时办理更新且无合理理由的,可于过期当日采取限制为其办理新业务限制,撤销指定交易,限制转托管及限制资金转出等措施,直至其办理完成身份证明材料更新。() 此题为判断题(对,错)。

按照反洗钱规章的规定,租赁公司在与客户签订业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。此题为判断题(对,错)。

办理指定交易,证券公司应当:A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.以上说法都不对。

客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。

为客户申请交易编码时,期货公司应当()A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D、以上说法都不对。

营业网点在与客户发生下列()业务关系时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录),并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、客户申请开立账户B、客户申请保管箱业务C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

客户身份证件过期了,柜员通过联网核查后,仍可为其办理开户业务.

在账户使用的过程中,如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限,客户仍不更新且未提出合理理由的,经办机构应()为客户办理业务。A、继续B、终止C、选择性D、中止

各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?

在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?

交易密码挂失时,证券公司应当()A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D、以上说法都不对。

客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,金融机构如何处理?

在账户使用的过程中,如果客户身份证件或身份证明文件过期,()应通知客户在合理期限内及时更新。A、账户行B、经办行C、账户行或经办行D、人民银行

银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应()。A、立刻终止与客户的业务关系B、通知客户更新身份资料C、如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务D、完整留存通知客户更新资料的工作记录

对于客户本人在国外的情况,可由客户近亲属代为办理相关业务。需出具以下哪些证明文件:()A、客户身份证明文件及代理人身份证件B、《公证书》C、银行卡或单折D、《授权委托书》E、代理双方亲属关系证明

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户提出合理理由的,应为客户办理业务。()

多选题A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息,对于系统提示的过期信息,A银行应采取以下哪些措施()A设置合理期限让客户前来更新身份证件B及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件C在客户前来柜台办理业务时,要求客户先更新身份证件D对超过合理期限未更新身份证件的客户,对其网上银行交易采取相关限制措施

单选题为客户申请交易编码时,期货公司应当()A核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息,留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D以上说法都不对。

问答题客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,该怎么办?

多选题银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应()。A立刻终止与客户的业务关系B通知客户更新身份资料C如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务D完整留存通知客户更新资料的工作记录

判断题客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。A对B错

单选题在账户使用的过程中,如果客户身份证件或身份证明文件过期超出合理期限,客户仍不更新且未提出合理理由的,经办机构应()为客户办理业务。A继续B终止C选择性D中止

单选题客户身份识别是指()。A金融机构在与客户建立业务关系时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件B金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件C金融机构确认客户的真实身份,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等D金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时,核对客户有效身份证件或身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件

问答题客户在金融业务关系存续期间,如果先前提交的身份证件或其他身份证明文件已过期了,金融机构如何处理?

判断题客户身份证件或身份证明文件一旦过期后,客户之前的业务委托也随之无效。A对B错

问答题在客户办理业务时,如需识别或重新识别客户身份,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取的措施有哪些?