按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。A、中国人民银行B、银监会C、公安部D、国务院
按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。
- A、中国人民银行
- B、银监会
- C、公安部
- D、国务院
相关考题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E．金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。A.健全反洗钱内控制度B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
境内结算银行和境内代理银行应当按照以下规定履行反洗钱和反恐融资义务（）。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》F、其他涉及反洗钱和反恐融资的相关文件
依据《反洗钱法》的规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、责任追究制度
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
金融机构及其工作人员履行大额和可疑交易报告义务的主要法律依据不包括（）。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币银行结算账户管理办法》D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息C、按照规定向中国人民银行报告分析结果D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。A、反洗钱培训制度B、大额交易和可疑交易报告内部管理制度C、反洗钱工作保密制度D、内部审计和稽核制度
境内结算银行和境内代理银行应当按照（）等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反垄断规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别制度C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。A反洗钱培训制度B大额交易和可疑交易报告内部管理制度C反洗钱工作保密制度D内部审计和稽核制度
多选题境内结算银行和境内代理银行应当按照（）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
单选题根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是（ ）。A健全反洗钱内控制度B建立客户身份识别制度C金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上D金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
多选题根据《反洗钱法》的规定，为了履行反洗钱义务，在我国境内设立的金融机构应当建立健全的制度有（ ）。A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D非法交易报告制度
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构和特定非金融机构都应当履行反洗钱义务,具体包括（ ）。A建立健全客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C大额交易报告制度D可疑交易报告制度E交易记录保存制度